文档介绍：关于筹备成立投资公司的建议书
(讨论稿)
1目的:
以慈溪深圳商会为依托,通过成立专业投资公司,整合各方优势资源(包括人力、财力、物力、关系等方面的资源),并将各方资源转化和集中为更强的财富创造力,赚取丰厚的利润,为各方创造更多的投资收益,从而实现各方共同发展。
2公司命名:
深圳市甬慈投资发展有限公司(暂定名,已通过工商商号查重)
3注册资本:
2000万元RMB(为满足公司业务的开展,注册资本金不宜大少)
注册资本金根据出资人协议的约定总额度、比例、时限,由各位出资人按照1元RMB为1份股权的形式,以货币的形式注入,以便办理新公司成立所需的验资手续。
4经营范围:
1)证券业务投资投资规模控制范围单体项目投资额≤1000万元RMB(暂定)
2)重组与并购投资投资规模控制范围单体项目投资额≤2000万元RMB(暂定)
3)房地产开发投资投资规模控制范围5000≤单体项目投资额≤10000万元RMB(暂定)
证券业务投资
主要以股票、基金、债券、外汇等证券金融产品业务交易为主。
重组与并购投资
收购或者兼并银行和金融机构的不良资产,以及具有投资价值的国营企业资产;
对所收购的不良资产形成的资产进行经营、租赁,以及他形式转让、重组; 
债权转股权,对部分国有企业阶段性持股;
接受委托代理处置不良资产;
资产及项目评估,财务及法律咨询;
对管理范围内的实物资产追加必要的投资。
房地产开发投资
二、三线城市商业地产项目投资
中小规模的商住地产项目投资
旅游地产类项目投资
其他地产类项目投资
5经营决策:
1)董事会为公司日常决策机构,向股东会负责,由股东大会按出资额多少为优先顺序,推选5-7名董事组成董事会,每届董事会为期三年,可以连选连任;
2)董事会设董事长1名、副董事长各2名,总经理1名,监事1名,财务总监1名,由投控股出资人推荐;董事选举产生。
3)公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理由董事会决定委任(可采取内部委任与外部招聘),公司重大投资、经营活动、公司发展规划、年度经营预算、年度工作计划、薪酬方案由总经理提交董事会审议通过后,负责组织执行,监事会负责监督。(监事会由股东委派)
董事会
股东会
6组织机构
监事会
董事长
财务总监
总经理
财务部
各项目公司
人力资源
部
房产业务部
资产重组部
证券投资部
7相关说明:
经营管理
总经理全面负责主持公司的日常经营活动;
总经理定期向董事会做公司经营报告及述职(半年度、年度),并接受董事会质询;
总经理列席董事会会议。
实施“股份期权”,针对公司高管人员(投资公司总经理、副总经理、总监及项目公司总经理等),有效提高其工作积极性、企业忠诚度,形成激励和约束机制。
财务审计
财务总监对董事长负责,行使财务及衔接审计相关工作,必要时工作直接呈报董事会决议,财务部由总经理直接领导,并由公司总经理定期向董事会提交财务会计报表
公司每半年或者一年,由董事会委托第三方有专业资质的机构对公司进行财务审计,并将结果分送给每位股东1份。
人事聘任
总经理由董事长提请董事会审议后聘任或解聘,任期三年。
副总经理、财务部经理由总经理提请董事会审议后聘任或解聘,任期三年。
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