文档介绍：新疆国际实业股份有限公司
信息披露管理办法

第一章总则
第一条本办法依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》等法律、法规和规章,特制定本办法。
第二条本办法的适用范围:本公司、控股子公司、本公司的股东。
第三条公司信息报告义务人包括董事、监事、高级管理人员和各部门、各子
公司的主要负责人;持有公司5%以上股份的股东和公司的其他关联人(包括关联法
人、关联自然人和潜在关联人)亦应承担相应的信息报告义务。
关联法人、关联自然人和潜在关联人的范围根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定确定。
第四条本公司的信息披露工作应参照本办法的规定,未经董事会同意,本公
司任何人员不得擅自进行信息披露工作。

第二章董事会秘书及其职权
第五条公司设立董事会秘书,由董事会聘任,为公司高级管理人员,对董事
会负责,负责公司的信息披露工作。
第六条董事会秘书关于信息披露的职权范围:
(一)董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人,负责准备和递交证券交
易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务;
(二)准备和递交董事会和股东大会的报告和文件;
(三)按法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议并作记录,保
证记录的准确性,并在会议记录上签字,负责保管会议文件和记录;
(四)协调和组织公司信息披露事宜,包括健全信息披露的制度、接待来访、
负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东,向符合资格的
投资者及时提供公司公开披露过的资料,保证公司信息披露的及时性、合法性、真
实性和完整性;
(五)列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信
息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前,应当从信息披露角度征询
董事会秘书的意见;
(六)负责信息的保密工作,制订保密措施。内幕信息泄露时,及时采取补救
措施加以解释和澄清,并报告证券交易所和中国证监会;
第七条公司董事会在聘任董事会秘书的同时,应当另外委任一名董事会证券
事务代表,在董事会秘书不能履行其职责时,代行董事会秘书的职责。证券事务代
表应当具有董事会秘书的任职资格,经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并
取得合格证书。
对董事会秘书的规定适用于对证券事务代表的管理。

第三章信息披露的基本原则
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第八条公司在股票上市后应当履行以下信息披露的基本义务:
(一)及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息;
(二)确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或
重大遗漏。
第九条公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并在公告显要位置载明保证。董事不能保证公告内容
真实、准确、完整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第十条公司及其董事、监事、高级管理人员等不得利用内幕信息进行内幕交
易或配合他人操纵证券交易价格。
第十一条公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度
报告、中期报告和季度报告,其他报告为临时报告。
第十二条公司信息达到下列情况之一时,应