文档介绍：山西太钢不锈钢股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的说明按照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)要求,公司于2007年5月至8月进行了认真自查,2007年8月18召开第三届董事会第十六次会议通过了公司治理自查报告和整改计划,并于2007年8月21日公告了自查报告和整改计划。中国证监会山西监管局于2007年8月23日至25日对公司进行了专项现场检查,之后向公司下达了公司治理整改通知书(晋证监函[2007]133号),公司及时进行了整改,经2007年11月2日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,于2007年11月3日公告了《公司治理整改报告》。根据中国证券监督管理委员会公告([2008]27号)关于公司治理专项活动的要求,现将公司截止2008年6月30日整改完成情况说明如下:一、《公司治理整改报告》中已完成的整改事项1、对自查出的4个方面的问题进行了整改:1)制定了专门的《独立董事制度》;2)在董事会下设立了薪酬与考核委员会;3)对九项重点内部控制制度进行了制修订;4)对整体上市时太钢集团注入公司的房产进行了过户。2、对现场检查和公众评议发现的4个方面问题完成了其中2个方面的整改:1)对“三会”议事规则的执行进行了规范;2)进一步完善了内部管理体系。《公司治理整改报告》中留待以后整改的问题有两个方面:一是公司章程有待完善的问题;二是关于公司与太钢集团国贸公司之间的关联销售比例有所上升的问题。公司在《公司治理整改报告》中承诺将在2008年上半年予以解决。以上完成整改的详细情况已于2007年11月3日公告在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网()上的《公司治理整改报告》中。二、《公司治理整改报告》中其他限期整改问题的完成情况1、建立健全了董事会专门委员会继2007年9月24日召开的公司2007年第二次临时股东大会批准设立薪酬与考核委员会后,2007年12月28日召开的公司2007年第三次临时股东大会又批准设立了战略委员会、审计委员会和提名委员会。目前,公司董事会下设的四个专门委员会已全部建立健全,并在工作中有效地发挥了各自的作用。公司仍将不断加强专门委员会的决策能力、执行能力,更好地发挥其效力。2、对《公司章程》进行了修改完善2008年4月29日召开的公司2007年度股东大会对《公司章程》作了六项修改,按照证监会《关于进一步加快推进清欠工作通知》(证监公司字[2006]92号)的要求,在《公司章程》中明确载明了制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施、董监事和高管维护公司资金安全的法定义务及相关人员违规时的处罚程序。3、解决了公司与太钢集团国贸公司之间的关联交易问题公司钢铁主业整体上市后,公司关联采购金额及其占同类交易的比例大幅下降,但因公司通过太钢集团国贸公司向海外市场出口钢材致使关联销售比例有所上升。针对这一问题,公司调整了钢材出口业务模式:从2008年7月1日起,公司新接出