文档介绍：山东亿嘉农化有限公司董事会办公室规章制度(草稿)二零一一年五月目录第一章董事会办公室概要 3第二章工作时间 3第三章员工基本守则 4第四章学****进修制度 5第五章设备购买及使用规定 6第六章文件、资料和合同治理制度 6第七章印鉴使用规定 7第八章费用报销规定 7根据国家有关法律、法规和各项财政政策、及山东亿嘉农化有限公司的规章制度,结合董事会办公室具体情形制定本规定。董事会办公室概要董事会办公室为董事会的日常办事机构,属董事会秘书直接领导。负责董事会和股东大会的日常工作;协助筹备股东大会、董事会和监事会;协助董事会秘书履行投资者关系治理工作和信息披露工作,并协助董事会秘书与证券监管机构、中介机构、证券交易所等进行联系与沟通;协助组织编制公司定期报告(年报、中报、季报)、暂时报告(董事会、股东会、监事会、重大事项等公告),并准确及时向监管部门报送和发布;负责股东接待及信息反馈等工作,负责公司在证券媒体的形象宣传工作。工作时间上班时间为周一至周五9:00–17:00其中12:00–13:00为午休时间国家法定假日12天(元旦1日、春节3日、妇女节半日、清明1日、劳动节1日、青年节半日、端午节1日、中秋节1日、国庆节3日)带薪年假:员工累计工作已满1年不满___年的,年休假___天;已满___年不满___年的,年休假___天;已满___年的,年休假___天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。员工休年假必须提前___个工作日向董事会秘书申请,并报人力资源部备案。婚假和产假:参照有关规定执行。员工享受婚、产假须经总经理审批后,安排好自己的工作,方可休假。丧假:员工配偶、直系亲属和在一起生活的岳父母死亡可以请丧假,假期不超过5天,到外地奔丧的可根据实际需要适当延长假期,丧假不包括公休日和法定假日。员工丧假须经董事长审批后,安排好自己的工作,方可休假。员工基本守则为谋求公司发展与员工福祉,全体员工应遵守下列各项所订之服务守则:员工应忠勤职守,遵守公司一切规章,服从主管人员的合理指挥,不得敷衍塞责,主管人员对员工应亲切指导。员工对内应认真工作,爱惜公物,减少损耗,提高质量,增加生产,对外应保守业务或职务上的秘密。员工负有保密义务,凡涉及公司和董事会方面者,未经许可,不得对外发表。员工应尊重公司信誉,除办理公司或董事会指定任务外,不得擅用公司或董事会办公室名义。员工报告工作应循级而上,不得越级呈报,但紧急或特别情形不在此限。员工应自觉保护室内清洁卫生,保持工作场所寂静、整洁。公司员工必须保持良好的职容风纪,上班必须着装整齐。公司员工未经同意,不得为自己或第三人从事与公司相同或类似的事物。员工不得因职务上之便接受招待,或受赠送、回扣或其它不法利益。员工对外接洽事项,应态度谦和,不得有自豪满足以损害本公司名誉的行为。员工应依照规定时间上下班,除出差请假外。学****进修制度参加与工作相关的职称、资格证或课程培训或考试的员工可申请学费资助,经批准后,员工可报销其参加培训或考试的费用。以下情形员工须返还所享受的学费资助:由于个人原因未参加或完成课程或考试;完成课程或考试后12个月内由于个人原因离职需返还所报销课程或考试费用的50%。员工可享受不超过___天的带薪假期去准备其培训或资质考试。设备购买及使用规定设备基本分为:固定办公设备和移动办公设备。固定办公设备包括:台式电脑、传真机、扫描仪、装订机、打印机等;移动办公设备包括:笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机、移动储备设备等。由于工作需要添置设备,应事先填写书面申请,经报销审批人批准,再由公司行政部门安排购买。固定设备因长期使用,归员工个人或部门向公司长期借用,使用人或部门同时有保管和保护的责任;移动设备使用时,需向库管办理借用手续,使用完后应归还给库房。在借用过程中,如因个人疏忽或操作上的失误,而导致设备的丢失或人为性的损坏,并给公司造成一定的经济缺失,公司将酌情对借用人或部门进行经济索赔或处分。固定办公设备、移动办公设备,由固定人员负责领用登记和保管。借用设备时由治理员负责登记记录。文件、资料和合同治理制度范畴:系指公司和董事会所签属的文件,包括记录、信函、文件、合作协议、合同等。公司或董事会的文件、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件,由专人负责传达、储存工作。合同文件一样由部门负责人负责起草,由财务人员对成本进行核算,董事长审核。文件、资料和合同由公司或董事会指定人员治理,进行分类、建档、储存、备份等工作。印鉴使用规定印鉴由专人负责治理和使用,印鉴治理人员必须坚持原则,办事公平,对工作认真负责,有高度的组织纪律性。因公需要使用公司或董事会办公室印鉴的,须经主管领导批准方可用印。印鉴的使用实行登记制度,有关人员在使用印鉴时应先履行必要的登记手续。印鉴治理