文档介绍：有限公司、、八章程 年 月第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要,规范本集团的组织和行为,保护企业集团母公司、子公司和成员企业的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本企业集团行为准则,集团母公司、子公司和成员企业必须严格遵守。第二条企业集团名称: 集团公司第三条母公司的名称和住所: 1,母公司名称: 集团有限公司2,母公司住所: 市 区 路 号第四条企业集团的宗旨:企业集团以投资效益最大化为原则,以产权关系为纽带,充分发挥集团成员的优势,实现生产协作、服务产品开发、技术交流、信息、服务相结合。从而促进成员企业资产优化配置,增强企业活动和竞争能力,创造最佳经济效益。第五条集团遵守国家法律、法规,在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动,维护国家利益和社会公众利益,接受政府有关部门依法监督和管理。第二章集团成员之间的经营联合、协作方式第六条企业集团成员之间的生产经营联合、协作方式:企业集团的母公司是依法登记注册,取得企业法人资格的控股企业。子公司是母公司对其拥有控股权的企业法人;企业集团的其他成员是母公司对其控股或者母子公司形成生产经营,协作联系的其他企业法人。各成员企业在平等、互利、合作、自愿的基础上参加本企业集团。企业集团在各成员企业协商一致的基础上,推进各成员企业之间的生产经营联合,企业集团不具有企业法人资格。子公司可以在自己的名称中冠以本企业集团名称;控参股公司经企业集团同意也可以在自己的名称中冠以本企业集团的名称。企业集团名称可以在宣传和广告中使用,但不得以其名义订立经济合同,从事经营活动。第七条集团的管理体制根据《公司法》规定,母公司依法行使股东的权利和义务,向控股子公司派出董事和监事,通过股东会、理事会和监事,参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策,对子公司的经营管理活动进行监督管理。第三章集团管理机构的组织和职权第八条企业集团设理事会,作为企业集团的权力机构,决定企业集团生产经营活动相关事宜。第九条企业集团理事会由母公司董事会成员及其他成员企业法定代表人组成。第十条理事的任期为3年。任期届满,可连任。第十一条理事会对企业集团负责,行使下列职权:1,听取和审议理事长的工作报告;2,讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案;3,制订集团的资本运营方针和投融资方案;4,讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划;5,讨论决定集团内部机构设置方案;6,讨论审订集团成员的加入和退出;7,选举理事长、副理事长;8,制订、修改集团和有关规章制度;9,决定集团的终止和清算;10,其它需由理事会决定的事项。第十二条理事会会议每年不得少于2次。临时会议的召集依据本章程第十七条的规定。第十三条理事会遵循如下议事规则(一)出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上;(二)理事会决议须经包括集团母公司董事在内的占全体理事的2/3以上的表决权通过。(三)集团单位均对通过的决议负有执行义务。第十四条集团不另设办事机构,其正常工作由母公司的相应部门承担。理事会决议以集团母公司名义对外发布并执行。第四章集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权第十五条企业集团设理事长1名,理事6名。任期为3年。任