文档介绍：**银行会议制度为了加强会议管理,提高会议效率和质量,使政令畅通、信息通达,充分发挥各项会议指导、协调、沟通等作用,特制订本会议制度。一、 会议种类总行会议包括:股东代表大会、董事会、监事会、党委会、领导班子会议、行长办公会、行务例会、季度例会、支部会。二、 会议内容(一) 股东代表大会会议时间:每年召开一次,或根据需要临时召开。与会成员:股东代表。会议召开:董事会召集。职权:1、 修改章程;2、 审议通过股东代表大会议事规则;3、 选举、更换董事和非职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事宜;4、 审议、批准董事会和监事会工作报告;5、 审议、批准本行的发展规划,决定本行的经营方针和投资计划;'6、审议、批准本行年度财务预、决算方案,利润分配方案和亏损弥补方案;7、 对本行增加和减少注册资本做出决议;8、 对本行的分立、合并、解散和清算等事项作出决议;9、 决定其他重大事项。(二) 董事会会议时间:每季召开一次,必要时随时召开。与会成员:董事会成员。会议召开:董事长召集。职权:1、 负责召集股东代表大会,并向股东代表大会报告工作;2、 执行股东代表大会决议;3、 制定本行章程的修改方案;4、 确定本行的经营发展战略;5、 决定本行的内部管理机构设置;6、 决定本行的风险管理和内部控制政策,制定本行的基本管理制度;7、 聘任和解聘本行行长,根据行长的提名,聘任或者解聘副行长和风险管理部、财务会计部、稽核部负责人,并决定其报酬;8、 决定本行的经营计划和投资方案;9、 制定本行的年度预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案;10、 制定本行增加或减少注册资本的方案;11、 审议批准本行的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易;12、 听取本行高级管理层的工作汇报,并检查考核高级管理层工作;13、 管理本行信息披露事项;14、 定期评估并完善本行的法人治理结构;15、 拟定本行的合并、分立和解散方案;16、 章程规定和股东代表大会授予的其他权利。(三) 监事会会议时间:每季召开一次,必要时随时召开。与会成员:监事会成员。会议召开:监事长召集、主持。职权:1、 监督董事会、高级管理层履行职责情况,对违反法律、行政法规、本行章程或者股东代表大会决议的董事、、 '要求董事、行长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为;3、 对董事、高级管理层成员进行专项审计和离任审计;4、 检查监督本行的财务管理和活动;5、 对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计,并指导本行内部稽核工作;6、 对董事、董事长及高级管理层人员进行质询;7、 提议召开临时股东代表大会;8、 提请股东代表大会罢免不能履行职责的监事;9、 列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;10、 其他法律法规、行政规章及章程规定应当由监事会行使的职权。(四) 党委会会议时I日]:每月25日,也口J需要临时召升。与会成员:总行党委会成员。会议召开:党委书记召集、主持。内容:1、党委中心组学****2、 除日常经营工作外的党务工作、人事工作、重大事项研究;3、 其他需党委会集体研究的事项。(五) 领导班子工作会议会议时间:每月一次,也可根据需要随时召开。与会成员:总行领导班子成员,必要时有关部门经理列席会议。会议召开:董事长召集、主持。内容:1、