文档介绍：银行反洗钱培训试题姓名: 得分:一、填空题国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行, 其设立的中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行及公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。3•《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的大额_交易和可疑交易报告受法律保护。金融机构对客户洗钱风险等级评分标准进行评价计分后, 按照标准将客户划分为正常、关注、可疑、禁止四大类别。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告下列大额交易。二、选择题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些? ACD反洗钱内控制度必须结合业务反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件? B. D. 代理人的资质证明ABC开立个人人民币储蓄账户或结算账户时, 、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符一般存款账户客户洗钱风险分类管理目标有哪些ACD全面、真实、动态地掌握本机构客户洗