文档介绍：2017年全面经营风险管控方案批准:审核:会签:编制:二零一七年三月错误!未定义书签。错误!未定义书签。5目录一、 项目背景与目的 二、 项目计划 三、 组织机构及职责 四、 总体思路 8五、 工作重点 9六、 管控细则 10七、 项目预算 102017年全面经营风险管控方案一、 项目背景与目的为了提高公司的管理水平和风险防范能力,合理的保证各单位经营管理合法合规,资产安全,现向全公司大力推进风险库的建立,帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险,明确各部门风险管理的职责,强化风险管理工作,特制定本实施方案。二、 项目计划本次工作分为“策划启动阶段”、“实旌阶段”推进,严格管控过程,注重过程输岀物,为明确过程输出物的交付时间节点,现制定出全面风险管理方案全面推进计划。全面经营风险管理方案全面推进计划阶段序号推进内容输出物启动时间完成时间责任单位里程碑0项耳呈动建立輕库制定见矚地圉导蜜磴评估表绘制解颐凤险库宀偏圏诺尊冻结区险经孽报机制—*旳7日 3月1归 3月15日 泪1咱 3冃加日 3月割丘 硝3日策划阶段1制定全面经营风险管理方案《全面经营风险管理方案》2017年3月1日2017年3月2日综合管理部启动阶段2召开启动发布会/2017年3月8日2017年3月8日综合管理部风险库建立阶段3各单位全面识别风险,完成风险库的建立风险库2017年3月8日2017年3月14日2017年3月25日各单位风险地图制定阶段4根据风险库输出整体的风险地图,制定风险地图风险地图2017年3月13日2017年3月15日2017年3月25日各单位、综合管理部风险管理职责对照表建立阶段5根据风险库,按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表,建立风险管理职责对照表风险管理职责对照表2017年3月15日2017年3月17日综合管理部报批阶段6报批、打印,印刷风险库、风险管理职责对照表、风险地图2017年3月20日2017年3月31日综合管理部风险评估表7形成每月风险经营月报机制风险评估表、月度风险经营报告2017年4月2日每月持续各单位、综合管理部风险等级图谱8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度,绘制风险坐标图风险等级图谱2017年4月3日每月持续综合部不断完善阶段9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱,不定期修订完善文件变更表2017年3月31日持续各单位、综合管理部三、组织机构及职责为了加强风险管理,确保全面经营风险管控按计划推进,成立公司风险管理体系建设领导小组。公司风险管理组织体系,主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长,党委书记、总经理助理任副组长,各部门负责人为小组成员,领导小组下设风险管理办公室,设在综合管理部办公室。各部门分别设立风险管理员,由各部门优秀骨干人员兼任。组长:XXX(一)领导小组组长工作职责:全面负责公司风险管理工作;确定公司风险管理工作的总体目标、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决方案;了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状,做出有效控制风险的决策;批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制;批准重大决策的风险评估报告;批准风险管理组织机构设置及其职责方案;批准风险管理