文档介绍：___________________________________________________________________________________________________企业年度风险评估报告为进一步加强企业风险管理,增加公司的风险控制水平,保护广大投资者的合法权益,根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求,董事会办公室 与 审 计 部 共 同 组 建 企 业 风 险 评 估 小 组 ,对 0000 年 度 企 业 面 临 的 各 种 风 险 进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。一、企业基本情况1 、 公 司 名 称 : XXXX2 、 公 司 地 址 : XXXX3 、 企 业 经 营 范 围 : XXXX 。4 、 公 司 股 权 架 构 :XXXX 有限公司(注册资金:×万元)股东名称︔投资比例股东名称︔投资比例股东名称︔投资比例5 、 风 险 管 理 组 织 架 构 :0000 年 度 ,公 司 由 各 部 门 负 责 人 共 同 组 建 了 解 风 险 管 理 小 组 ,由 董 事 会 办公 室 与 审 计 部 共 同 负 责 日 常 工 作 ,组 长 XXX ,副 组 长 XXX ,在 审 计 委 员 会 的领 导 下 展 开 工 作 ,具 体 负 责 集 团 公 司 内 外 部 风 险 识 别 、分 析 并 制 订 应 对 措 施 ,不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图:-可编辑修改-___________________________________________________________________________________________________董事会审核委员会风险管理领导小组审计部董事会人力资行政办信息中法律事质管部设备动生产部营销部进出口技术中理财部项目运物流中办源公心务力部心作心公部室部部部室二、企业风险评估情况1 、组织架构公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了 明 确 规 定 ,并 对 工 作 程 序 和 相 关 要 求 通 过 业 务 流 程 与 规 章 制 度 进 行 了 规 范 。公 司 决 策 流 程 运 行 良 好 ,组 织 架 构 职 能 分 工 明 确 。重 大 事 项 、重 大 决 策 、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策,特别是对子公司的发展规划与人事任免全部通过经理办公会进行讨论决定,组织架构不存在重大风险。2 、发展战略公 司 通 过 第 3 届 董 事 会 第 21 次 会 议 决 议 , 通 过 表 决 成 立 了 战 略 委 员 会 ,并审议通过了战备委员会工作细则,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。3 、人力资源公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度,从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面,建立了详细的内部控制流程与制度,及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。-可编辑修改-______________________________________________________