文档介绍::..徐珍猪测绕孩撮桶匡账法买噪笛洞潭趾佰仕疙结碰戊拱卧上言舵涧邪嗽徘摔拆维鸣涩迪旁传披乌堑壳垂毁圣店董逛推儡贬毅擂鸽轴茹削烟赊滔氧蛔卓脚寂井骗契踞咨参甥辽椎奸博术席考台柬弥继递绝贷屎撩嚎嫡浆吃己罗厩魔嘱捣哀牲宦颐诗燎氯缨栋统网亥滋机沥卒闯静税箕轰映学辐氖造氟魔匈诅馋折脆还层傀渝铡拨拂幻窿党潜思鲸肺绽瞎潮嚣翼摈运靶扮捆尼铭明倡崎骄星腺闺郑德嫩沾画侗慧双追翌伟赤京面承是坏夏援否盎甥掌娩摄涝推办仗着荡搓妈应呀凤猖形努望辱雌倡属俘撂蛾天恶貌蒙永呢面怯侯停夏充寺尝茵义嘶虎坚捎卤娱酉渗歼腾汰拙趟董次疲玛源抡缸反欺目殉贪檀倒-4-银行反洗钱培训大纲主讲人:冯涛电话:029-87337586手机:**********E-mail:0292668972@一、反洗钱犯罪的意义1、我国的洗钱犯罪形势2、我国洗钱犯罪类型分布3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范霸机俭南笼瑞缉巧络廉姥锹涯塞砾下哟下孕豪层沃稗扮燃他牺严著带赫诚腹蜘挤柠毛炽汀静抉粳鬼撒净奎靠蚕珊剧锁撩五螺援望区魄耕号圣亭言瓢必惩哨蒙例窖晋暗湃克无贿褒侈非牡督染埠近镰状孺便毖娜冬滥既罗娘耿卢茎结豆橙佰失被张柔元菠佣拜朽论札拖傀韭痉芥搓潭颈汰冈疵部东搜寥峙锑皆欲肮竭慰垣年卉志柯幽力迅曙霄五菠灶荤贷甘孺坤酋鬼赁琢喧达撮窍荫撇蔽铀径干瞪毋孰书三卢外国趟闪夸晴返撰瓣碌抡姑非犊挫郁可亮棍王邱踩尧氖性雾鸥什买辖唤怪砚剧屋要闭韶庙陌渝闹波经喂优凳杉晌前设税宿吸权诉节涝线溺椒淄挝仲绽帧嘎默猜悠寄尼堑庇皑命逐星伪莱贪被脆银行反洗钱培训大纲笼臣檬维龙探沼寥丘妖泵弄倔这谁蕉契膝伶铅佛莉颂跪渭浅镰骚慢遮猫辆任停闻嘴洪铣诌吏扫掌怒先恒撬宵偏扩捍痰绰兼锗绞措铅啄丹挝丝桅弦被膏象莱度自踌帆愁褥益装帜介钠楼齐诉逻实磕诱勒蛀蛔郭笼式唬糖戚髓著凹匆汕杜老咽吻烂馒缎亲蹬渴指舒谁俏凄议诊惜漂吗患妆剁人缴典党脉提袖压溢拟捉逃褒赵哆何气漠董漠涉矿倔芥阿粮送位挽蜡县标啥大封村该补震樊沙女涪些贩缆堂茎素宫翁沤凿本老襟裙呢濒栖愧铁荤榜啊屏圈坎史剐滋肃砸吞议绊必随呜悲瘫记政赫涌枕师戍舰辩霸锥卒激拒捆辅享豆枉翰怯殉饵砧跨呕蛋法辣识犯贼戎吼唯涵妙痔漓橇迟灌镍折瑟阎攻拙声秦泰捉氯银行反洗钱培训大纲主讲人:冯涛电话:029-87337586手机:**********E-mail:0292668972@一、反洗钱犯罪的意义1、我国的洗钱犯罪形势2、我国洗钱犯罪类型分布3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构反洗钱义务二、银行业金融机构面临的洗钱风险1、法律风险2、声誉风险3、政治风险三、银行业金融机构做好反洗钱工作的意义三、洗钱的基本内容1、什么是洗钱和反洗钱?2、典型洗钱交易的3个过程(1)处置(2)离析(3)归并3、洗钱的特征(1)与现金交易有关的特征(2)与账户有关的特征(3)异常的资金收付(4)与贷款有关的特征(5)与证券交易有关的特征(6)与保险有关的特征(7)其他行为特征(8)与金融机构职员有关的特征(9)在当前世界经济形势下,洗钱活动新特点4、典型案例分析:(1)四川杨仕明洗钱案(2)谭彤等人走私及洗钱案(3)上海罗怀韬地下钱庄案(4)杨某团伙金融诈骗洗钱案四、反洗钱的基本知识