文档介绍：中国人民银行反洗钱协助调查申请表拟调查金融机构拟调查对象拟调查对象涉及区域可疑交易活动事实描述及初步分析意见申请跨辖区调查的理由和要求反洗钱部门负责人意见(公章)年 月 日总行反洗钱局意见(公章)年 月 日人民银行( )拟调查可疑交易活动名称可疑交易活动信息来源反洗钱调查审批表编号:调査依据《中华人民共和国反洗钱法》第23—26条《金融机构反洗钱规定》第21-23条拟调查金融机构名称反洗钱调査申请拟调查内容拟调查方式拟调査时间拟定调查组成员年月R——年月FI组长:调查组成员:内容其他事项申请人反洗钱部门负责人签字审批人行(部)领导审批签字附3附3-1(适用于现场调查)人民银行( 反洗钱调查通知书()银调()第号依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条至二十六条、《金融机构反洗钱规定》第二十一条至二十三条的规定,兹指定下列人员对 可疑交易活动进行反洗钱调查,请你单位予以配合,并按要求完成调查事项。调查组组长: 联系电话: 调查组成员: 有权采取的调查措施:调查要求:根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》的规定,请你单位及有关人员对本调查事项予以保密;如实提供有关文件和资料,并对所提供文件和资料的真实性和完整性承担法律责任。特此通知。(公章)年月口附3-2(适用于书面调查)中国人民银行反洗钱调查通知书()银调()第号依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条至二十六条、《金融机构反洗钱规定》第二十一条至二十三条的规定,我行(部)决定对 可疑交易活动进行反洗钱调查,请你单位予以配合,如实提供下列文件和资料:1.……请你单位在 年—月—日前将上述文件和资料反馈我行(部);根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》的规定,请你单位及有关人员对本调查事项予以保密;如实提供有关文件和资料,并对所提供文件和资料的真实性和完整性承担法律责任。特此通知。联系人: 联系电话:(公章)年月H反洗钱调查询问笔录(首页)编号:询问时间: 年H日—时—分至—时—分询问地点: 调查询问人员:记录人员:询问事由:被询问人基本情况:姓名: 性别:职务:工作岗位:在场人员:询问内容:询问笔录首页,共 页。调查询问人员(签名): 记录人员(签字): 被询问人(签名或者盖章): 反洗钱调查询问笔录用纸编号:询问笔录第 页,共 页。调查询问人员(签名): 记录人员(签字): 被询问人(签名或者盖章):人民银行( )反洗钱调查封存清单编号:根据《屮华人民共和国反洗钱法》第二十五条的规定,经我行(部)负责人批准,本调查组从 年—月—日起对以下文件、资料予以封存。封存期间,你单位及有关人员不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。调查组组长签名: 金融机构相关负责人签名: 序号封存文件、资料名称数量备注123以上文件、资料已经在场调查人员和金融机构工作人员共同查点清楚,并己按要求封存。调查人员(签名或者盖章): 金融机构工作人员(签名或者盖章): 注:本清单一式二份,调查组和金融机构各保存一份。临时冻结申请表三二申请临B燮结账户清 序号金融机构名称申请临时冻结账户(号)1四、调査组组长(签名)及联系方式(电话)五、调査组所在人民银行分支机构负责人意见年月日六、总行反洗钱局负责人意见年月日七、总行负责人审批意见中国人民银行临时冻结通知书银冻()第号为防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外,根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条规定,我行现决定对开立在你单位的下列账户内的资金予以临时冻结,请按要求予以执行。