文档介绍：关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(二) 奥成证字[2013]第049-2号补充法律意见书(二) 2-2-3-1 目录释义............................................................................................................................2 一、本次重大资产重组的批准与授权........................................................................6 二、本次重大资产重组各方的重要变化情况............................................................6 三、柔性输电分公司相关债权债务处理....................................................................7 四、本次重大资产重组目标公司的重要变化情况....................................................7 五、本次重大资产重组的信息披露..........................................................................13 六、对本次重大资产重组各方及证券服务机构交易许继电气股票情况的核查..15 补充法律意见书(二) 2-2-3-2 释义除非另有说明,以下简称在本补充法律意见书中具有如下含义: 公司、上市公司、许继电气指许继电气股份有限公司,股票代码:000400 国家电网指***许继集团指许继集团有限公司,系国家电网之全资子公司柔性输电分公司指许继集团有限公司柔性输电分公司许继电源指许继电源有限公司许继软件指许昌许继软件技术有限公司上海许继指上海许继电气有限公司南方电网指中国南方电网有限责任公司目标公司、标的企业指柔性输电分公司、许继电源、许继软件、上海许继本次重大资产重组、本次发行、本次交易、本次重组指许继电气发行股份购买许继集团持有的柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源75%股权、许继软件 10%股权和上海许继50%股权,并募集配套资金的行为《重组报告书(申报稿)》指《许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)》《法律意见书》指本所就本次重大资产重组出具的《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》(奥成证字[2013]第049号) 《补充法律意见书一》指本所就本次重大资产重组出具的《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(一)》(奥成证字[2013]第049-1 号) 《买卖股票行为的法律意见书》指本所出具的《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股票交易核查期间相关人员买卖股票行为的法律意见书》华英证券、独立财务顾问指华英证券有限责任公司中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 本所指安徽奥成律师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会补充法律意见书(二) 2-2-3-3 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会工商局指工商行政管理局《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第73号)(2011年修订) 《管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号) 补充法律意见书(二) 2-2-3-4 关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(二) 致:许继电气股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,本所受许继电气委托,作为许继电气向许继集团发行A 股股票以购买其持有的柔性输电分公司业务及资产负债、许继电源75%股权、许继软件10%股权、上海许继10%股权事宜的专项法律顾问。为本次重大资产重组, 本所已出具了《法律意见书》及《补充法律意见书(一)》;现就《法律意见书》核查截止日起至2013年7月26日(本补充法律意见书正文对核查截止日另有说明的除外)发生变化的相关事实或情况,出具本补充法律意见书。为出具本补充法律意见书,本所律师根据现行法律、法规、规章及规范性文件的规定和要求,并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了律师认为出具本补充法律意见书所必须查阅的文件。本所律师已严格履行法定职