文档介绍：【2015年反洗钱工作总结】2006年银行反洗钱工作总结本页是最新发布的《【2015年反洗钱工作总结】2006年银行反洗钱工作总结》的详细范文参考文章,觉得有用就收藏了,希望对网友有用。2006年银行反洗钱工作总结根据*商银发字[2006]27号文件,关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知,我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神,力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义,牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想,因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测,以构建。件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。三、对现有的账户进行全面清理,按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库,范文TOP100对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的),已(来自:户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。四、提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本,并把数据转换成e*cel格式保存。五、严格监管和控制***私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或***私存的帐户实施严格监控,范文写作狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生,以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象,经过我支行员工的深入了解和观察,都是属于正常结算业务范围,没有违反反洗钱相关规定。这是篇好范文参考内容,主要描述洗钱、现金、结算、规定、支付、严格、账户、支行,希望对大家有用。