文档介绍：反洗钱业务培训陈水扁洗钱案以收购英超伯明翰球队而扬名国际的香港富豪杨家诚,涉嫌与6亿元洗黑钱案有关,2011年6月29日在半山白加道寓所被警方带署落案,控以五项洗黑钱罪名。警方调查,6亿巨额黑钱是分多笔款项,以现金和透过证券行存入指定银行户口,最终被判入狱6年。我国首例腐败洗钱案2008年8月1日,重庆市第二中级人民法院对傅尚芳洗钱案件一审宣判:被告人傅尚芳因掩饰、隐瞒其丈夫受贿所得,犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币50万元。案犯傅尚芳,女,汉族,1965年出生,高中文化程度,重庆市巫山县三峡航运公司员工,2002年以来向单位请长期病假来到重庆城区,专职陪伴并照顾1994年出生的女儿读书。晏大彬63次接受17个建筑承包商等贿赂款共2226万元傅尚芳收到并经手2165万晏大彬本人挥霍61万元以本人和他人名义购买7处房产共745万在鲁能星城藏匿人民币现金256万、美元3万存入以本人名义开设的银行账户113万以本人和雷向东等名义投资理财产品、股票基金和保险共85万在融侨半岛空房藏匿人民币现金939万傅尚芳洗钱过程许超凡等人洗钱案中支行前行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人利用职权,,是建国以来我国最大的监守自盗案。被盗资金通过洗钱被转入许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。许超凡等人的洗钱流程简述如下:许犯将贪污挪用款项以贷款名义投入开平涤纶集团新建厂,再利用公司间资金往来的方式经该厂的银行账户转账至许犯设立并控制的香港潭江实业有限公司,进而通过香港潭江实业有限公司将资金以公司经营所得的形式转至香港或海外的其他账户。洗钱线路图银行帐户开平涤纶集团新建厂谭江实业有限公司其他帐户超卖外汇股票赌场房地产商铺车位许超凡洗钱案评析银行清算系统存在漏洞。犯罪分子利用联行清算系统各分行资金往来和总行确认之间存在时间差进行大量资金拆借,拆东墙补西墙。贷款审查程序形同虚设,内部监控机制失灵,导致大笔贷款没有通过严格审核就转到谭江实业公司。我国洗钱犯罪形势盘点2009年以来部分省部级以上落马高官黄瑶:贵州省政协主席,涉嫌严重违纪,目前已被免职宋勇:辽宁省人大副主任,涉嫌严重违纪,目前已被双开李堂堂:宁夏自治区副主席,涉嫌严重违纪,目前已被免职孙瑜:广西原副主席,一审判处有期徒刑18年,没收个人财产100万元康日新:中、总经理,涉嫌严重违纪,被双开陈同海:中石化工集团原总经理、董事长,受贿近2亿,一审判处死刑许宗衡:深圳市原市长,涉嫌严重违纪,目前已被双开陈绍基:广东省政协原主席、省委原副书记,因受贿一审判处死刑王华元:浙江省纪委原书记,因受贿一审判处死刑郑少东:公安部原党委委员、原部长助理,因涉黄光裕案被双规并撤职10