股东大会召集流程.docx

文档介绍：流程说明一、 流程名称:股东大会召集流程二、 流程编号:GYGFC-ZQ-004三、 流程目的明确股东大会召集的整个过程四、 流程目标规范股东大会召开的管理工作五、 流程负责人直接负责人:证券部六、 流程描述证券部筹备定期股东大会(每年度 1次);在以下情况证券部筹备临时股东会:董事会、监事会、提议股东提议并经董事会决定;根据提议确定会议事由及议题,确定会议召开时间、地点及期限等相关事项,并通知参会人员;证券部负责确认董事是否参加;如果董事不能参加,可以授权其他董事参会,这时需签订授权委托书,如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权;证券部负责召开股东大会并整理会议资料、存档并披露信息。七、 流程文件、表单〈〈授权委托书》八、业务风险股东大会召开准备不充分九、流程控制点根据提议确定会议事由及议题,确定会议召开时间、地点及期限等相关事项,并通知参会人员控制目的:保证股东大会顺利召开控制手段:按规定做好相关准备工作控制依据:股东大会会议规则