文档介绍：XX股份
非公开发行股票
认
购
协
议
书
XX股份
非公开发行股票认购协议书
本协议于 年 月 日由以下双方签署：
甲 方： XX股份
地址：
法定代表人：
乙 方：
地 址：
法定代表人：
股东卡账号：
托管席位名称：
托管席位号：
鉴于：
1、XX股份（以下简称：“发行人”或“XX股份”）系依法设置并在XX证券交易所挂牌上市股份，此次非公开发行不超出XXXX万股股票方案（以下简称“此次非公开发行”）经XX年XX月XX日召开XX股份XXXX年第五次临时股东大会审议经过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【XXXX】XX号文件核准。
2、XX股份已经和XXX证券有限责任企业（以下简称“XXX证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘用XXX证券作为此次非公开发行保荐机构和主承销商。
3、乙方系依法设置并有效存续，且符合中国证监会相关要求和XX股份
XXXX年第五次临时股东大会决议要求合格投资者。乙方已经知悉XX股份披露和此次非公开发行相关全部信息。
基于上述，依据《中国企业法》、《中国证券法》及《上市企业证券发行管理措施》等法律、法规要求，为明确此次非公开发行过程中甲、乙双方权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方此次非公开发行相关事宜达成以下协议：
第一条 认购数量、认购价格和认购款项支付
1、认购数量：乙方同意认购XX股份此次非公开发行股票________万股；甲方同意乙方作为此次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。
2、认购价格：每股价格为人民币 元。
3、认购款总金额：乙方同意认购股票金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付履约确保金计人民币 万元（大写）。
4、支付方法：本协议生效后，乙方按主承销商XXX证券发出缴款通知要求支付时间，向此次非公开发行保荐机构（主承销商）XXX证券指定账户支付本协议约定扣除履约确保金后认购款项。
第二条 甲方权利和义务
（一）甲方权利
1、甲方有权要求乙方配合XX股份此次非公开发行申请工作，并根据中国证监会相关申请文件要求提供真实、正确、完整相关资料。
2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所要求信息披露范围内重大事项后，立即通知甲方。
3、甲方有权要求乙方在缴款通知要求时间内支付全部认购款项。
（二）甲方义务
1、甲方确保向中国证监会提交证券发行申请文件真实、正确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
2、甲方确保在发生符合中国证监会及深圳证券交易所要求信息披露要求重大事项后，立即通知乙方。
3、在乙方依据本协议缴纳认购款项后，甲方应按相关法律法规要求立即办理对应股票登记手续。
4、法律、行政法规要求或各方协商约定和此次非公开发行相关应由甲方负担其它义务。
第三条 乙方权利和义务
（一）乙方权利
1、乙方有权要求甲方向中国证监会提交证券发行申请文件真实、正确、完整，不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
2、乙方有权要求甲方在发生符合中国证监会及深