文档介绍：宝山钢铁股份有限公司
2008 年年度股东大会
会议资料
二 OO 九年四月二十八日上海
宝山钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会会议议程
宝山钢铁岛股份有限公司
2008 年年度股东大会会议议程
股东报到登记、、、入场时间、入场时间:::
2009 年 4 月 28 日星雹期二下午 1:30-2:00
会议召开时间:2009 年 4 月 28 日星雹期二下午 2:00
会议召开地点:上海市宝山区牡丹江路 1569 号宝钢文化中心零
参加会议人员:::
、监事及高级管理人员;
2009 年 4 月 17 日(股权登记日)交易结束后在中<br在册的本公司
全体岆 A 股股东;
、代理
人本人有效雙身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东。
审议议题岃:::
一、公司 2008 年度董事会报告
二、公司 2008 年度监事会报告
三、公司 2008 年年度报告(正文及摘要)
四、 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪雯酬情况报告
五、关于公司 2008 年度财务决算寄报告的议案
六、关于公司 2008 年度利润分配的预案
七、关于公司 2009 年度预算寄的议案
八、关于公司 2009 年关联交易的议案
九、关于续霪聘安永华明会计师事务所寚为公司 2009 年度独立
会计师的议案
十、关于修霐订《公司章程》部分条岖款的议案
十一、关于公司董事会换届选举的议案
十二、关于公司监事会换届选举的提岂案
十三、关于修霐订《宝山钢铁岛股份有限公司公司章程》部分条岖款
的临时提岂案
宝山钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料目录
宝山钢铁岛股份有限公司
2002008888年年度股东大会会议资料目录
议案一公司 2008 年度董事会报告.................................................................. 01
附件:公司 2008 年度独立董事述职报告............................................. 30
议案二公司 2008 年度监事会报告.................................................................. 40
议案三公司 2008 年年度报告(正文及摘要) ............................................... 43
议案四 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪雯酬情况报告........................ 44
议案五关于公司 2008 年度财务决算寄报告的议案............................................. 46
议案六关于公司 2008 年度利润分配的预案.................................................... 70
议案七关于公司 2009 年度预算寄的议案........................................................... 71
议案八关于公司 2009 年关联交易的议案........................................................ 73
附件:关于《关于公司 2009 年关联交易的议案》的独立董事意见函.... 78
议案九关于续霪聘安永华明会计师事务所寚为公司 2009 年度独立会计师的议案.. 79
议案十关于修霐订《公司章程》部分条岖款的议案................................................ 80
议案十一关于公司董事会换届选举的议案....................................................... 83
议案十二关于公司监事会换届选举的提岂案................................................... 112
议案十三关于修霐订《宝山钢铁岛股份有限公司公司章程》
部分条岖款的临时提岂案...........................................................