文档介绍：河南华英农业发展股份有限公司
(河南省潢川县跃进东路 308 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO,.LTD.
(上海市静安区新闸路 1508 号)
招股说明书与发行公告招股说明书
河南华英农业发展股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
发行股票数量: 3,700 万股
每股面值: 人民币 元
每股发行价格: 人民币元
预计发行日期: 2009 年月日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 14,700 万股
本公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份,也
不由发行人回购该部分股份;本公司其他股东潢川
县康源生物工程有限责任公司、河南省农业综合开
发公司、辽宁省粮油食品边贸公司、杭州新元亨动
本次发行前股东所持股物药业有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二
份的流通限制、股东对所个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持
持股份自愿锁定的承诺: 有的本公司股份,也不由发行人回购该部分股份;
承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
全国社会保障基金理事会在公司首次公开发行股票
并上市时,获得的本次发行前国有股东转持的 370
万股,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全
国社会保障基金实施办法》的有关规定:社保基金
会将承继原国有股东的禁售期义务。
保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期: 2009年8月28日
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招股说明书与发行公告招股说明书
发行人声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具
有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者的收益作出的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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招股说明书与发行公告招股说明书
重大事项提示
一、禽类疫情及其他重大自然灾害的风险
近年来,包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。禽流感,
尤其是 H5N1 病毒,可在家禽之间传播并有可能感染人类,为控制疫情的广泛传
播,疫区及其规定区域内家禽将被销毁。研究证明,人类对禽流感病毒并不易感,
但公众的恐慌心理可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。本公司以种
禽孵化、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营业务,
如果我国再次大范围暴发禽流感,公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到
影响。2004 年、2005-2006 年暴发禽流感期间,尽管公司及所在地区未出现禽流
感疫情,但包括本公司在内的整个禽类养殖、屠宰加工以及饲料行业都受到了不
同程度的影响。近年来,随着人们对禽流感及其他动物疫病认识的不断深入以及
全球疫病防控体系的逐渐完善,禽流感对整个行业的影响已经减小。
此外,由于本公司从事禽类孵化、养殖以及饲料加工业务,如果发生诸如恶
劣气候变化、虫灾等重大自然灾害,农业大量减产可能导致粮食价格的大幅上涨,
禽类养殖成本可能大幅增加;突发性的暴雨、暴雪等恶劣气候将为道路运输带来
不便,饲料、禽苗、成禽、产成品及其他养殖必需品的供应和输出不能及时跟上,
不仅会增加生产成本,也可能影响禽类生长、产品销售等,从而对公司经营业绩
产生不利影响。恶劣天气还可能对养殖设施造成破坏,将可能影响业务并形成资
产损失。
在目前我国农业保险制度尚未完善,农业保险在区域和保险标的覆盖面较小
的情况下,尽管在发生重大自然灾害及疫情时财