三峡水利：第六届董事会第十七次会议决议公告.pdf

文档介绍：1 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2011- 25 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2011 年10 月8 日以传真、当面送交的方式发出。2011 年10 月18 日,董事会在重庆办公室会议室召开。会议应到董事8 人,实到6 人。胡玉林董事、伊志宏独立董事因公出差未亲自出席本次董事会,分别委托陈丽娟董事、刘红宇独立董事代为行使表决权。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案: 一、《公司2011 年第三季度报告》; 表决结果:8票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。 二、《关于挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程的议案》; 本次会议同意公司向政府申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用权,同时按照“房随地走”的原则,一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程。转让价格以重庆大华会计师事务所出具的《五桥移民小区项目待摊投资完成情况审计报告》、重庆华明工程咨询有限公司出具的《建设工程结算审核报告》(渝华明审[2011]92 号、渝华明审[2011]93 号)以及具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司拟向万州区人民政府申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用类型涉及的在建房地产价值咨询项目咨询报告书》为参考,以不低于6100 万元的价格进行转让,土地成本及在建工程已完工的地上建筑投资属于公司所有。 表决结果:8票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。 三、《关于修订<重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司章程>的议案》; 2 本事项尚需要提交股东大会审议。 表决结果:8票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。 特此公告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会 二0 一一年十月二十日 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司拟向万州区人民政府申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用权类型涉及的在建房地产价值咨询项目咨询报告书天兴咨字( 2011 )第 67 号(第一册,共一册) 北京天健兴业资产评估有限公司二〇一一年十月十三日