文档介绍：北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司 2009 2009 2009 2009 年年度股东大会文件年年度股东大会文件年年度股东大会文件年年度股东大会文件 2010 2010 2010 2010 年年年年555 5 月月月月 2009 2009 2009 2009 年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会文件文件文件文件 2 北京电子城投资开发股份有限公司 2009 年年度股东大会文件目录议案 1、审议《2009 年度董事会工作报告》 3 议案 2、审议《2009 年度财务决算报告》 10 议案 3、审议《2009 年度利润分配预案》 12 议案 4、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 13 议案 5、审议《2009 年年度报告》和《年度报告摘要》 14 议案 6、审议《公司独立董事 2009 年度述职报告》 15 议案 7、审议《2009 年度监事会工作报告》 25 议案 8、审议《关于公司子公司向关联方出售厂房的议案》 28 议案 9、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 30 议案 10、审议《更换公司董事的议案》 31 2009 2009 2009 2009 年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会文件文件文件文件 3 议案 1 北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司北京电子城投资开发股份有限公司 2009 2009 2009 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东: 回顾过去的一年,北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利,严格履行了董事职责。 一一一一、、、、2009 2009 2009 2009 年经营情况分析年经营情况分析年经营情况分析年经营情况分析(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润 448,312, 利润总额 458,812, 归属于上市公司股东的净利润 317,174, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 308,503, 经营活动产生的现金流量净额 156,596, (二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,430, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 952, 受托经营取得的托管费收入 440, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,069, 所得税影响额-3,223, 合计 8,670, (三)2009 年,为提高公司盈利能力,在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)支持下,公司进行了重大资产重组。2009 年5 月11 日,公司公告重组预案,拟以其全部资产及负债作为置出资产与北京和智达投资有限公司(以下简称“和智达”)持有的北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有 2009 2009 2009 2009 年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会文件文件文件文件 4 限”)%股权、北京市丽水嘉园房地产开发有限公司(以下简称“丽水嘉园”)100%股权作为置入资产进行整体资产置换,差额部分及电子城有限其他股东持有的 %电子城有限股权由公司发行股份购买。 2009 年11 月18 日,公司收到了中国证监会《关于核准北京兆维科技股份有限公司重大资产重组及向北京和智达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》( 证监许可[2009]1182 号), 及《关于核准北京和智达投资有限公司及其一致行动人公告北京兆维科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》( 证监许可[2009]1183 号)。 2009 年12 月14 日,公司完成和智达受让兆维集团所持 24,002,194 股股份和非公开发行