文档介绍：111 宁宁波波开开利利控控股股集集团团股股份份有有限限公公司司公公开开转转让让说说明明书书( 申报稿) 主办券商宁波开利控股集团股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。宁波开利控股集团股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: (一)汇率风险公司主要从事剃须刀研发、生产和销售,报告期内,外销收入占营业收入的 90% 以上,出口地区遍及欧洲、北美、南美、中东和俄罗斯等地,主要结算货币为美元和欧元。近年来,随着人民币汇率形成机制改革,人民币总体呈贬值趋势。随着公司逐步拓展国际业务,采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化,则将在一定程度上影响本公司汇兑损益。( 二) 市场风险个人护理器具行业,市场潜力巨大,吸引了众多企业进入本行业,在中高端剃须刀市场,以吉列、飞利浦、松下等为代表的跨国公司竞争优势明显,国内企业主要集中在中低端领域,进入门槛不高,行业准入标准也无严格限制,导致行业竞争越来越激烈,行业平均利润率水平存在进一步下降风险。( 三)实际控制人控制不当风险公司的控股股东、实际控制人胡善刚直接持有公司 % 的股份, 加上其女胡霞敏直接和间接控制的 32 .50% 的投票表决权, 处于绝对控制地位。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。( 四)公司治理风险有限公司期间,公司依法建立了基本的治理结构,设立了股东会、执行董事和监事。但在实际执行中,公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后,公司按照有关法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了较为规范的公司治理结构。但是,股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因治理结构不完善而对公司经营产生不利影响。宁波开利控股集团股份有限公司公开转让说明书 4 目录声明................................ ................................ ................................ ................................ .............. 2 重大事项提示................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 目录................................ ................................ ................................ ................................ ................ 4 释义................................ ................................ ................................ ................................ .............. 6 第一节公司基本情况................................ ................................ ................................ ..................... 7 一、公司简介................................ .........................