文档介绍：股东大会议事规则
第一章总则
第一条为明确股东大会职责权限，规范其组织、行为，确保股东大会依法行使职权，提升股东大会议事效率，确保股东大会会议程序和决议有效、合
法，维护全体股东正当权益，企业依据《中国企业法》（以下简称..
“《企业法》.. ”）、《上市企业股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》.. ”）、《上
市企业治理准则》（以下简称“《治理准则》.. ”）、《相关加强社会公众股股东权益保
护若干要求》（以下简称“《权益保护要求》”）和《北方国际合作股份
章程》（以下简称“《企业章程》.. ”）及其它相关法律、法规和规范性文件要求，
特编制本议事规则。
第二条股东大会由企业全体股东组成，企业股东为依法持有企业股份法
人或自然人。企业召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确定股权行
为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东为
企业股东。股东名册是证实股东持有企业股份充足证据，企业依据证券登记机
构提供凭证建立股东名册。
第二章股东大会性质和职权
第三条股东大会是企业最高权利决议机构，依据《企业法》、《治理准则》、
《规范意见》、《权益保护要求》、《企业章程》及本规则要求对重大事项进行决
策。
股东依其持有股份数额在股东大会上行使表决权。
第四条股东大会应该在《企业法》、《治理准则》、《规范意见》、《权益保护
要求》、《企业章程》及本规则要求范围内行使用职权，不得干涉股东对本身权
利处分。
第五条股东大会讨论和决定事项，应该根据《企业法》、《治理准则》、
《规范意见》、《权益保护要求》、《企业章程》要求确定，年度股东大会可讨论
股东大会议事规则..
和决定《企业章程》及本规则要求任何事项。
第六条股东大会依法行使下列职权：
；
、决定董事酬劳事项；
，决定相关监事酬劳情况；
，决定独立董事酬劳或津贴；
；
；
、决算方案；
；
；
，依据深圳证券交易所上市规则即企业
拟于关联人达成交易金额在.. 3000万元人民币以上，且占企业最近一期经审计
净资产绝对值.. 5%以上关联交易；
、收购或出售资产事项；
%以上担保事项；
；
；
；
；
、分立、解散和清算等事项作出决议；
；
、解聘会计师事务所作出决议；
%以上股东提案；
；
；
；
、法规和《企业章程》要求应由股东大会决议其它事项。
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股东大会议事规则..
第三章股东大会召开条件
第七条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每十二个月至
少召开一次，并应于上一个会计年度完结以后六个月之内举行。
第八条下列情形之一，企业在事实发生之日起二个月内召开临时股东大
会：
，或独立董事人数不足企业章程第一百一十二条
第一款所要求人数时；
；
（不含投票代理权）
以上股东书面请求时（本项持股数按股东提出书面要求日计算）；
；
；
；
。
第九条董事会人数不足《企业法》要求法定最低人数，或少于章程规
定人数三分之二，或独立董事人数不足《企业章程》第一百二十条第一款所
要求人数，或企业未填补亏损额达成股本总额三分之一，董事会未在要求
期限内召集临时股东大会，独立董事、监事会或股东能够根据本规则相关规
定程序自行召集临时股东大会。
第四章股东大会通知
第十条企业召开股东大会，董事会应该在会议召开前三十日之前（不包含
会议召开当日）通知登记企