文档介绍：证券简称: G 包钢证券代码: 600010 公告编号: (临) 2006 —030 债券简称:包钢转债证券代码: 110010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告 提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。内蒙古包钢钢联股份有限公司2005 年度股东大会于200 6年5月24日在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长曹中魁主持了会议。出席会议的股东及授权代表5 人,代表股份1604393880 股,占公司总股本的 %。公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。 经与会股东及授权代表审议,通过现场投票表决方式,对本次会议提案形成以下决议: 一、审议通过了《 2005 年度公司财务决算报告》 有效票1604393880 股,同意1604393880 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 二、审议通过了《公司2006 年度财务预算方案》 有效票1604393880 股,同意1604393880 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 三、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》 经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,截至 2005 年 12 月 31 日的会计年度, 亿元, 亿元,减去按10% 亿元及按5% 亿元, 亿元,2005 亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,就2005 亿元,向全体股东每10 元(含税) ,剩余未分配利润留作以后年度分配。 有效票1604393880 股,同意1604393880 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 四、审议通过了《2006年度生产经营与投资计划》 有效票1604393880 股,同意1604393880 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 五、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》 有效票1604393880 股,同意1604393880 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 六、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》 有效票1604393880 股,同意1604393880 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反