文档介绍：2017年全面经营风险管控方案 批准： 审核：
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二零一七年三月
目录
一、 项目背景与目的 3
二、 项目计划 3
三、 组织机构及职责 5
四、 总体思路 8
五、 工作重点 9
六、 管控细则 10
七、 项目预算 10
2017年全面经营风险管控方案
一、 项目背景与目的
为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经 营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮 助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门 风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。
二、 项目计划
本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进，严格管控过 程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出 全面风险管理方案全面推进计划。
全面经营风险管理方案全面推进计划
阶段
序 号
推进内容
输出物
启动时间
II
完成时间
责任单位
里程碑
0
项目臂 建響险库制定燮鳩导餐强评曲表欝燮圉谱凤险库餐1险銅等:东皓眼经饕艮机甲
策划阶段
1
制定全面经营风险管
理方案
《全面经营风 险管理方案》
2017年3月1日
2017年3月2日
综合管理部
启动阶段
2
召开启动发布会
/
2017年3月 8日
2017年3月8日
综合管理部
风险库建 立阶段
3
各单位全面识别风 险，完成风险库的建立
风险库
2017年3月 8日
2017 年 3 月 14日
2017年 3月 25 日
各单位
风险地图 制定阶段
4
根据风险库输出整体 的风险地图，制定风险地 图
风险地图
2017年3月13日
2017 年 3 月 15日
2017年 3月 25 日
各单位、综 合管理部
风险管理 职责对照 表建立阶
段
5
根据风险库，按照不 同管理领域及职责、风险 责任界定输出风险管理职 责对照表，建立风险管理 职责对照表
风险管理职责 对照表
2017年3月15日
2017 年 3 月 17日
综合管理部
报批阶段
6
报批、打印，印刷
风险库、风险管 理职责对照表、
风险地图
2017年 3月 20 日
2017年 3月 31 日
综合管理部
风险评估 表
7
形成每月风险经营月
报机制
风险评估表、月 度风险经营报
告
2017年4月 2日
每月持续
各单位、综 合管理部
风险等级 图谱
8
根据风险发生可能性 的高低和对经营目标的影 响程度，绘制风险坐标图
风险等级图谱
2017年4月 3日
每月持续
综合部
不断完善 阶段
9
各单位对风险库、风
险地图、风险等级图谱， 不定期修订完善
文件变更表
2017年 3月 31 日
持续
各单位、综 合管理部
三、组织机构及职责
为了加强风险管理，确保全面经营风险管控按计划推进，成立公 司风险管理体系建设领导小组。
公司风险管理组织体系，主要包括由公司领导层和各部门负责人组成 的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其 职责。其中公司总经理任小组组长，党委书记、总经理助理任副组长，各 部门负责人为小组