文档介绍：股票简称:九芝堂股票代码: 000989 公告编号: 2008 —006 九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十二次会议召开通知于 2008 年 3 月 7日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2008 年 3 月 18 日在湖南长沙通程大酒店召开,会议由董事长余克建先生主持,应到董事 6人,实到董事 6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案: 1 、 2007 年度董事会报告表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。 2 、 2007 年度总经理工作报告表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。 3 、关于大额计提固定资产减值准备的议案根据成都市东调政策的要求,公司控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司,将搬迁至新址--成都成龙路成都经济开发区,原址房屋、建筑物及大部分机器设备将报废,经清理,该部分固定资产原值 2,762 万元,净值 1,382 万元, 预计可变现净值 13 万元,需计提固定资产减值准备 1,369 万元。公司印刷包装分公司纸箱生产线目前运转使用的锅炉系用煤锅炉, 按照长沙市政府“蓝天行动”的环保政策要求,公司决定终止运作用煤锅炉并关停纸箱生产线, 公司所需纸箱包装物均改为外购, 由此将造成部分建筑物及设备需要处置, 经清理,该部分固定资产原值 1,235 万元,净值 939 万元,预计可变现净值 505 万元,需计提固定资产减值准备 434 万元。上述事项共计提固定资产减值准备 1,803 万元,减少了公司 2007 年度经营利润 1,803 万元。据此作相应的帐务处理。 表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。 4 、关于处置公司部分资产的议案按照国家药品生产法规的要求,公司近年来对各生产线进行了GMP改造和设备更新、升级,经2007年对固定资产的全面清理,需报废处置部分固定资产,该部分固定资产原值为3,084万元,累计已提折旧1,989万元,净值1,095万元,已提取固定资产减值准备为427万元,需核销固定资产报废净损失为668万元。 2007年公司对流动资产也进行了全面清理,根据“企业财产损失所得税前扣除管理办法”(国家税务总局[2005]13号令)规定,清理可核销的应收款项达791 万元。 上述事项共处置资产达1,459万元,减少了公司2007年度经营利润1,459万元。据此作相应的帐务处理。 表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。 5 、 2007 年年度报告及其摘要表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。 6 、 2007 年度财务决算报告表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。 7 、 2007 年度利润分配预案经开元信德会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年度实现净利润 127,814, 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定公积金 13,607, 元, 2007 年度公司当年实现可供分配利润为 114,207, 元,加上以前年度结转未分配利润 51,790, 元