岗位廉洁风险防控一览表.docx

文档介绍：第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
岗位名称：董事长
所在单位：川旅集团
主要职责
风险点
风险
风险
防范措施
管控
监督责
Z-T苗心
贯彻落 实党和国家、省 委省政府和上 级有关政策、决 定及党风廉洁 建设责任制；
根据企 业章程、董事 会议事规则及 制度，组织决 定企业生产经 营和改革发展 的重大决策、重 要人事任免、重 大项目安排、大 额资金运作等 事项；
主持董
为谋取本企业或小 团体利益，暗示、授意、 强令财会人员违反国家 财经纪律、企业财务制 度，做假帐，虚报经宫
类型
思想
道德
等级
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规疋》、《国有企业 领导人员廉洁从业若干 规定实施细 贝U》，定期
责任丄
集团
党委
任单位
集团
纪委
在工程建设项目项 目招标、大宗物资米购 等方面领、干部选拔任 用等方面，暗示、授意 下属单位违反有关规 定、程序或安排照顾请
岗位 职责
——-
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规疋》、《国有企业 领导人员廉洁从业若干 规定实施细 贝U》，按要 求定期述职述廉，报告
托人或特定关系人，谋
贯彻上级指示不 力，落实不到位，给工
—-
个人重大事项，接受党
强化纪律观念，增 强廉洁意识。
作造成一定影响。
忽视公司早程、重 事会议事规则及制度 或有关规疋，给企业造 成疋损失。
—-
认真贯彻执行“三 重一大”决策制度，实 行科学决策、民主决策， 决策程序和结果以一疋
所在单位：川旅集团 岗位名称：党委书记
主要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控 责任 单位
监督
责任
单位
切实贯彻 执行党的路线、方 针、政策和国家 法律法规及上级 指示，落实党风 廉洁建设责任制；
组织开展 公司党的建设、党 风廉政建设、精神 文明建设落实思 想政治工作和信 访维稳工作；
贯彻执行 党的干部路线，负 责对干部特别是 领导干部进行培 养、考察、选拔、 任用；4、对董事 长、总经理和班 子其它成员遵守 公司法企业章 程、董事会、经理 层议议事规则等
有关制度规定、决 定、外置企业“三 重一大”事项进行 监督。
在干部培养、察 选拔、用时，利用职 权和影响力暗示授 意强令组织人事部 门、下属单位违反规 定，照顾请托人或特 定关系人，取不正当 利益。
思想
道德
-一-
严格执行川旅集
团《子公司领导班子 成员选拨任用办法》、
《干部交流工作暂行 规定（试行）》、《加 强干部选拔任用监督 工作暂行办法》等制 度规定。
集团 党委
集团 纪委
违反民主集中 制原则，给企业造成 损失和不良影响。
岗位
职责
-二二
坚持民主集中制 原则，认真执行党委 会议事规则，实行科 学决策，民主决策。
贯彻执行上级
指示不力延误工作
任务完成。
-一-
认真组织党委中 心组学****切实贯彻 执行《国有企业导人 员廉洁从业规定》， 组织开展反腐倡廉文 化活动，对各种教育 活动主动带头参加并 组织进行严格考核。
发现董事长、总 经理或班子其它成 员违反《公司法》、 企业章程、董事会、 经理层议事规则等
-二二
充分发挥党组织 的监督作用，加大《国 有企业领导人员廉洁 从业规定》、《中国 共产党领导干部廉洁
有关制度规定、决定 处置企业“三重一 大”事项时，不提醒、 不制止。
从政若干准则》等贯 彻执行情况的监督检 查力度，对违反规定 的行为进行严肃认真 查处。
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团
岗位名称：总经理
主要职责
风险点
负责主持 集团行政全面工 作；
负责组织 实施董事会、党委 会决议；
负责组织、
风险
类型
风险
类型
防范措施

严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有 企业领导人员廉洁从
三 三
严格执行《总经理 办公会议规则》，实行 科学民主决策。
11 H 尸 — V V o
岗位 职责
二
严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定实施细 则》，按照一岗双责要
管控责
任单位
集团 党委
超越董事会、党 政领导班子授权范 围，以公司名义签署 合同、协议或对外开
安排部署、组织 实施董事会、党委会 决议过程中，不正确 履行职责、义务，延 误工作任务完成。
组织、安排、部 署和督导不到位，经 理层失职或谋取私 利
监督责
任单位
集团
纪委
求切实担负起党风廉