文档介绍：股票代码: 601186 股票简称:中国铁建编号:临 2010 —006 1 中国铁建股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示:中国铁建股份有限公司股票将于 2010 年 3 月 4 日开市起复牌。中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于 2010 年 3 月 2 日在中国铁建大厦 14 层第 2 会议室举行。应出席会议董事为 9 名, 9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案, 作出如下决议: 一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项股票代码: 601186 股票简称:中国铁建编号:临 2010 —006 2 自查, 确认公司符合非公开发行股票条件的规定,同意公司申请非公开发行股票。本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》由于本次发行构成控股股东中国铁道建筑总公司(“铁建总公司”)与公司之间的关联交易, 3名关联董事李国瑞、丁原臣和赵广发已回避表决该议案。表决结果具体如下: 1、发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币 元。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 2、发行方式 本次非公开发行的A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 3、发行对象及认购方式 本次发行股票的发行对象为包括控股股东铁建总公司在内的不超过十名特定投资者。除铁建总公司外,其他特定投资者在公司获得本次非公开发行A 股股票的核准文件后, 由董事会和主承销商根据中股票代码: 601186 股票简称:中国铁建编号:临 2010 —006 3 国证监会相关规定,与发行对象申购报价情况,按照价格优先原则确定。 铁建总公司以其拥有的部分资产和现金认购本公司本次部分非公开发行A 股股票, 其他投资者以现金认购本次非公开发行A 股股票的剩余部分。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 4、发行数量 本次非公开发行A 亿股。其中, 亿股,具体认购数量将根据经国务院国资委核准的拟投入资产的评估价值与本次非公开发行A 股股票的发行价格确定。如果铁建总公司本次拟投入资产的评估价值大于铁建总公司拟认购