文档介绍：证券代码600275 证券简称:ST昌鱼 编号:临2008- 022 号 湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告及召开 2008 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十四次董事会于200 8年7月22日上午在北京召开。应出席本次会议董事9 名,实到董事8 名,董事翦英海委托董事刘鸿岳代为出席会议。会议由副董事长刘鸿岳先生主持,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事举手表决,形成如下决议: 一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。同意公司董事会由九人组成,其中独立董事三人。董事候选人:翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥。独立董事候选人:邵运杰、崔生祥。尚缺一名会计专业的独立董事候选人。独立董事邵运杰、崔生祥、郭爱莲认为本次换届的董事候选人:翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥等八人,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件,能够担任公司董事。独立董事候选人邵运杰、崔生祥具备担任独立董事的资格和条件。提名委员会全体成员认为翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥等八人,符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易规则》中要求的条件,能够担任公司董事,同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第四届董事会的董事候选人。邵运杰、崔生祥具备担任独立董事的资格和条件, 同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 —— 1 并同意将此议案提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。同意票9 票,弃权票0 票,反对票0 票。 二、审议通过了关于公司控股子公司变更名称、法人及经营范围的议案同意将控股子公司湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司、湖北武华电子科技有限公司名称、法人及经营范围作如下变更: 湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司变更项目变更前变更后名称湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司湖北鄂州武昌鱼实业有限公司法人乔春光田泽黎经营范围制造销售片剂、颗粒剂、糖浆剂、硬胶囊剂、胃蛋白酶。房屋租赁、物业管理、实业投资及其他相关投资。湖北武华电子科技有限公司变更项目变更前变更后名称湖北武华电子科技有限公司湖北武华投资有限公司经营范围智能卡终端机的研发、生产、销售;网络设计;集成运营服务等房屋租赁、物业管理、实业投资及其他相关投资。以上两公司的实际变更,以工商部门最后的核准为准。三、审议通过了公司治理专项活动整改情况的报告。同意票9 票,弃权票0 票,反对票0 票。 四、审议通过了关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案。同意票9 票,弃权票0 票,反对票0 票。 (一)会议时间: 2008 年 8 月 27 日上午 9:30 时。(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层(三)会议议题为: 1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、截止2008年8月25 日下午收市时在中在册的本公司全体股东。 (五)登记办法 出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权—— 2 委托书、本人身份证和股东代码卡)于200 8年8月26日上午 9:30-11:30,下午 1:00-5:30 到北京华普手续,异地股东可来信或传真方式登记。 (六)其他事项: A、会期半天,交通、食宿费用自理; B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编100020, 联系电话010-65801695,传真 010-65801695; C、联系人:汪小林 许轼 附 1 : 授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人( 本公司)出席湖北武昌鱼股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会,受托人有(无)表决权,若受托人有表决权,则按下列指示代为行使表决权: 1 、对会议第 1 个审议事项投赞成(反对或弃权)票; 2 、对会议第 2 个审议事项投赞成(反对或弃权)票; 本委托书自双方签字后生效,有效期至年月日止。若委托人在本委托书中对项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托人(签字): 委托人身份证号: 受委人(签字): 受托人身份证号: 委托日期: 2008 年月日特此公告董事候选人简历附后湖北武昌鱼股份有限公司董事会二 00 八年七月二十二日—— 3 湖北武昌鱼股份有限公司第四届董事会董事候选人简历姓名简历翦英海翦英海,