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银行反洗钱工作自查报告.doc

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上传人:raojun00002 2020/12/19 文件大小:23 KB

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文档介绍:银行反洗钱工作自查报告
  





接行总部关于<<中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知;;的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 论文网 http://www..com
论文代写 http://www..com

. 代写论文 http://www..com

我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告. 作文 http://www..com/zuowen/
作文 http://www..com/zuowen/
毕业论文网 http://www..com
支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性. 思想汇报 http://www..com/sixianghuibao/
毕业论文 http://www..com
. 论文代写 http://www..com

对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,,. 思想汇报 http://www..com/sixianghuibao/

毕业论文 http://www..com

. 论文代写 http://www..com
对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告. 论文网 http://www..com

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