文档介绍：录 目
5-1-3 一、主要资料
5-1-8 二、释义
5-1-9 三、绪言
5-1-10 四、本次发行的有关当事人
5-1-14 五、风险因素与对策
5-1-23 六、募集资金的运用
5-1-27 七、股利分配政策
5-1-28 八、验资报告
5-1-29 九、承销
5-1-31 十、发行人情况
5-1-45 摘要)草案(十一、公司章程
5-1-68 十二、筹委会成员及重要职员
5-1-71 十三、经营业绩
5-1-74 十四、股本
5-1-77 十五、债项
5-1-79 十六、主要固定资产
5-1-80 十七、财务会计资料
5-1-103 十八、资产评估
5-1-105 十九、盈利预测
5-1-114 二十、公司发展规划
5-1-117 二十一、重要合同及重大诉讼事项
二十二、其他重要事项 5-1-120
5-1-121 二十三、筹委会成员及承销团成员的签署意见
5-1-123 附录
备查文件 5-1-124
一、主要资料
以下资料节录自本招股说明书。欲购买本次发行股票的投资者在做
出投资决策前应认真阅读招股说明书全文。
发行人简介1.
) 筹(东风汽车股份有限公司 发行人名称：
LTD. ，DONG FENG AUTOMOBILE CO. 英文名称：
湖北省襄樊市高新技术产业开发区 注册地点：
苗圩 筹委会主任：
设立情况(1)
东风汽车股份有限公司（筹）是经国家经济贸易委员会国经贸企改
号文批准设立的。东风汽车公司作为独家发起人，将其下属的[1998]823
铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机的生柴油发动机厂、轻型车厂、
经财政采用募集方式设立本公司。产有关的资产和业务进行股份制改组，
月12年1997文认可，截止[1999]51号文确认和财评字[1998]184部财国字
资的司公本入投人起发，日31为产资净，元万188,
发起人投入本公司号文批准，[1998]358经财政部财国字万元。80,
万股（界定为国有法人股），占70,000的比例折为1:
30%占本公司万股，30,000社会公众持股的股份；70%本公司股本的股份，
万股。100,000总额为
日在国家工商行政管理局取得名称预先核准12月3年1998本公司于
此项名称预先核准登记有效期已经国家工商行政管理局注册局同意登记。
日之前有效。10月9年1999延期至
主营业务(2)
;本公司主要从事轻型车、柴油发动机的开发、设计、制造、销售业务
主要产品为轻型车、柴油发动机和铸件。
资产规模(3)
，80,，净资产223,，本公司总资产为1998截止
万元。轻型车、143,，固定资产净值182,
柴油发动机项目全部建成后，本公司将成为国内规模最大、技术水平最高
的轻型车和柴油发动机生产基地之一。
(4) 经营业绩
本公司自成立以来经济效益逐年增长，公司前三年的经营业绩如下：
单位：人民币万元
日期
年1996 年1997 年1998
项目
主营业务收入
190, 290, 345,
主营业务利润
12, 28, 41,
利润总额
7, 22, 35,
税后利润
14, 23, 5,
号审计报告010发字第(99)以上数据来源于中洲会计师事务所中洲
所附财务报表。
职工人数(5)
月12年1998截止人，拥有一批专业技术7,228日，本公司共有职工31
551初级技术人员人，522中级技术人员人，82高级技术人员其中，人员，
。%人，占公司职工总数的1,155人，以上技术人员合计
本次发行2.
本次发行的一般情况(1)
股A人民币普通股 股票种类：
股/ 发行价格：
股/ 股票面值：
发行数量： 万股30,000
万元153,000
发行总