文档介绍：内部控制制度
《研发循环》
文件管制等级: □管制文件□非管制文件
文件履历纪要页
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管理代表
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□非管制文件
文件履历纪录
版次
修订内容
核准
权责
编撰
日期
0
第1版(新发行)
总则
制定目的
为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「研发循环」(Research & Develop)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。
适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。
权责单位
研发单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。
研发循环
循环图
【见】(资料1)「研发循环图」。
循环作业
本循环之各项作业:
提案评估作业(CR101),另订之。
设计规划作业(CR102),另订之。
试作样品作业(CR103),另订之。
设计验证与审查作业(CR104),另订之。
量试、验收与变更作业(CR105),另订之。
文件发行与保管作业(CR106),另订之。
研发管制作业(CR107),另订之。
附则
制修废与颁布实施
本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。
编号、版本、日期、页次/页数
本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾。
附件
相关资料
(资料1) 「研发循环图」
(资料1) 「研发循环图」
CR101
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提案评估
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CR102
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设计规划
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↓
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CR106
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CR103
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CR107
文件发行与保管
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试作样品
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研发管制
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CR104
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设计验证与审查
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↓
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CR105
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量试、验收与变更
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CR108
差异分析
作业程序
研发单位依业务单位所提供之「业务产品提案单」,展开提案评估活动。
新产品市场调查,分析及销售规划工作,由业务单位负责,并应在「业务产品提案单」提报之同时,一并提供研发单位参考,提报内容不拘,但以简明扼要为原则。
研发单位负责审查「业务产品提案单」内之产品功能特性及客户需求,作为设计开发之基础,并作成「可行性评估表」。
「可行性评估表」,应由研发单位召开审查会议,并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后,作成决议。
若审查会议决议通过,则进行设计规划作业;否则即重新评估检讨。
控制重点
应实施新产品设计之市调及可行性评估。
在新产品评估过程中,应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。
新产品之开发,应评估具经济效益。
相关资料
「业务产品提案单」、「可行性评估表」等。
作业程序
设计规划活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」,进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。
设计职责规划,由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作,依「开发日程表甘特图」分派任务,使之熟知达成品质要求之责任。
研发单位,应依「研发项目企划书」步骤实施,以确保设计功能特性,对于零件采购、生产、品质、验证等,均应能提供明确之产品设计规范或技术资料,以资运用。
研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。
研发单位应依产品设计流程,制定「研发项目企划书」内「开发日程表甘特图」、工作分派及相关设计规划项目。
设计品质规划除应客户之需求外,设计者尚应对有关技术之相关规范,及公司品质政策项目的要求作适量的考量。
控制重点
设计规划、进度管制应确实进行。
设计人员、资源如有变动,则设计规划活动是否会受影响。
应针对该新产品与各单位定期召开研发讨论会议,以符合新产品研发之生命周期与上市时效性。
相关资料
、「设计开发流程图」、「研发项目企划书」、「开发日程表甘特图」等。
作业程序
依「业务产品提案单」规格要求并填制「工程样品需求表」,试作手工样品与工程样品。
依零件承认相关规定需求并试作样品。
试作样品检测与试验
应依「业务产品提案单」之要求,对产品进行检测与试验方法、使用状态与允收标准予以评估。
研发单位必要时应针对试作样品召开内部讨论会议,以便试作样品符合需求之规格标准。
控制重点
试作样品是否符合「业