文档介绍：邮储银行自查报告
邮储银行前身是中国邮政储蓄有限责任公司， 20XX年 3 月成立，经过 5 年多酝酿，已于 20XX年完成股份制改造。根据 20XX年年报数据，公司注册资本为人民币 470 亿元。
邮储银行自查报告范本一：
根据甘邮银发 (20XX)120 号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正 !
一、反洗钱组织机构建设情况
1 、我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转。
2 、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定专门反洗
钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。
3 、各个岗位工作人员均能够认真履行职责，能够按规定获取客
户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格
保密。
二、反洗钱内控制度建设和执行情况
、加强内部控制制度建设。县支行在行内及各个网点转发了《甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导意见》、《甘肃省银行业金融机
构反洗钱考核评估办法》、《中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实
施细则》等相关制度，并责任到网点负责人落实制度学习、执行。
、客户身份识别情况。与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件。
、客户身份资料和交易记录保存情况。客户身份资料及交易记录保存真实、完整，按照反洗钱规定期限保存，不存在反洗钱信息失泄密情况。
、大额交易和可疑交易报告。大额交易个人储蓄 20 万元以上、公司业务 50 万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告按照人行规定及时规范上报。
、根据反洗钱风险等级划分及评估管理实施细则的相关规定，安排储蓄所主任进行客户风险等级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防范洗钱风险。
、反洗钱非现场监管和现场检查。按时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范 ; 在人行或上级行现场检查前根据要求开展了反洗钱自查工作，并及时上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查意见制定整改措施，及时整改并上报整改报告。
、配合反洗钱案件协查、调查。主要对大额或一天笔数较多等异常资金交易及时关注，认真分析和判定，按照有关要求及时向上级报告重点可疑交易情况，积极主动配合当地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查，报送的调查结果准确及时，分析报告规范完整。
、反洗钱工作稽核审计情况。根据州分行安排的反洗钱内部审计，对审计结论积极整改落实。
、反洗钱文件资料报送和报备。及时上报人行反洗钱领导小组，反洗钱信息员报备。按照要求及时、有效、规范地报送各类工作报告、报表、规章制度等反洗钱文件资料。
、反洗钱宣传、培训情况。按照监管机构及上级行的要求开展反洗钱宣传。根据上级行本年度反洗钱培训计划，以集体学