文档介绍：目录内容提要???????????????????????????????.I Abstract??????????????????????????????????????..VIII 前言???????????????????????????????????????????.11 日U舌???????????????????????????????????????????. 第一章反洗钱战略的刑事政策价值分析?????????????????5 第一节作为刑事政策的反洗钱战略?????????????????5 一、国际公约关于洗钱犯罪的基本定义??????????????5 二、国内外研究概述??????????????????????6 三、反洗钱战略的基本定义???????????????????7 第二节反洗钱战略的现实依据???????????????????9 一、全球刑事犯罪恶性发展???????????????????9 二、洗钱助长了犯罪活动???????????????????一12 第三节反洗钱战略的刑事政策目标????????????????.13 一、遏制上游犯罪??????????????????????..14 二、控制非法资金以保障经济和金融的安全???????????..14 三、改善整体社会治安形势??????????????????..15 第四节刑事政策重心的转移???????????????????.16 一、传统的刑事政策思想渊源?????????????????一16 二、当代刑事政策重心的积极转移???????????????..17 第二章反洗钱战略目标的形成与发展?????????????????.23 第一节反洗钱战略的缘起????????????????????.23 一、“禁毒公约”前***品和精神药物的国际控制????????23 二、联合国“禁毒公约”的背景分析??????????????.24 三、国际社会的共识:通过反洗钱遏制毒品犯罪?????????.25 第二节当代反洗钱战略的政策转向????????????????.26 一、资助恐怖主义罪的界定??????????????????.26 二、预防资助恐怖主义罪金融监管方面的措施??????????.27 三、关于洗钱和恐怖主义融资?????????????????.28 第三节反洗钱战略目标的扩充与延伸???????????????29 一、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》设定的反洗钱战略目标??一29 二、《联合国反***公约》设定的反洗钱战略目标????????一32 第四节反洗钱活动的刑事政策意义????????????????33 一、增加犯罪的成本?????????????????????..33 二、提高发现犯罪的能力???????????????????一34 三、摧毁犯罪组织的经济基础?????????????????..34 四、对准高层罪犯??????????????????????一35 第三章反洗钱战略目标的实现途径??????????????????.37 第一节直接的实现路径——洗钱犯罪化??????????????.37 一、洗钱犯罪化的理由????????????????????..37 二、“禁毒公约”关于洗钱犯罪的规定??????????????38 三、洗钱犯罪的惩治?????????????????????一40 第二节间接的实现路径——控制犯罪收益?????????????43 一、控制犯罪收益的意义???????????????????..43 二、犯罪收益的控制:没收??????????????????..44 三、犯罪收益的控制:反洗钱?????????????????一49 第三节反洗钱的技术路径????????????????????49 一、反洗钱的理论基础????????????????????一49 二、反洗钱技术路径?????????????????????..50 第四章反洗钱战术手段分析?????????????????????57 第一节客户应有审慎性?????????????????????.57 一、客户应有审慎性的沿革??????????????????..57 二、客户应有审慎性的意义??????????????????..58 三、客户应有审慎性的内容和要求???????????????..58 四、各国客户应有审慎性方面的规定??????????????..59 五、各国客户应有审慎性方面规定的比较????????????..61 第二节记录保存????????????????????????62 一、保存记录的意义??????