文档介绍：1 证券代码:000899 证券简称: 赣能股份 公告编号: 2010-07 江西赣能股份有限公司 2010年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 :2010 年2 月10 日上午9:00。 :公司会议室。 :现场投票。 :公司董事会。 :公司董事长姚迪明先生。 2010 年度第一次临时股东大会会议通知于 2010 年 1 月 26 日发出(公告) 。 三、会议的出席情况 出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共4 人, 代表有表决权股份320,361,612 股, %。公司全体董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。四、提案审议和表决情况 大会以记名方式投票表决, 采用累计投票制逐一审议通过以下议案: 1、审议公司关于第五届董事会人员组成的议案: 2 选举姚迪明先生担任公司第五届董事会董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举罗积志先生担任公司第五届董事会董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举唐先卿先生担任公司第五届董事会董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举刘钢先生担任公司第五届董事会董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举何国群先生担任公司第五届董事会董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举张惠良先生担任公司第五届董事会董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举黄新建先生担任公司第五届董事会独立董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; 3 (2)表决结果:通过。 选举戴小兵先生担任公司第五届董事会独立董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举李沉浮女士担任公司第五届董事会独立董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612 股,占出席会议表决权股份的100%;弃权0 股;反对0 股; (2)表决结果:通过。 选举严武先生担任公司第五届董事会独立董事: (1)总的表决情况:同意 320,361,612