文档介绍：反洗钱宣传月活动总结,反洗钱宣传活动总结
是“反洗钱日”，下面是XX为您搜集整理的有关反洗钱宣传月活动总结的内容，欢迎阅读和借鉴。
反洗钱宣传月活动总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提升XX信誉，促进XX业务的快速健康发展的确保。依据中国人民银行制订的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中国反洗钱法、金融机构客房身份识别和用户身份资料及交易统计保留管理措施、金融机构反洗钱要求、人民币大额及可疑支付交易汇报管理措施及广东省XXXX反洗钱工作要求的要求，本市XX在过去的一年里经过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了很好的成效。现将2021年反洗钱工作总结以下：
一、精心构建完善领导组织体系
本市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门责任人为组员的反洗钱工作领导小组，设置反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专员负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制订了反洗钱内控制度，为更加好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习，提升对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从本身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的主要性。首先我们重视中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提升管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实推行好这项主要职责，我们采取了一系列有力的方法，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX要求，各网点将部分文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱汇报工作。四是经过和其它银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参与人次163人。关键学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中国反洗钱法、金融机构客房身份识别和用户身份资料及交易统计保留管理措施、金融机构反洗钱要求、人民币大额及可疑支付交易汇报管理措施及广东省XXXX反/洗钱工作要求等。
三、重视宣传，提升广大群众对反洗钱工作的了解
为了让广大群众配合XX开展反洗工作，市行在每一季度全部开展了不一样形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制订了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。经过精心的准备和安排，宣传工作取得了很好的成效。
四、严格实施用户身份识别制度和用户身份资料和交易统计保留制度
在开立个人账户，严格按实名制的相关要求审查开户资料，要求用户出示本人的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方法和用户建立业务关系，为不在本机构开立账户的用户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，全部进行用户身份识别，并留存有效身份证件或其它身份证实文件的复印件。
在为用户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，查对用户的有效身份证件或其它身份证实文件。
在代售基金、保险业务时全部能严格实施用户身份识别制度。
当用户的身份信息变更时，严格重新识别用户。我行严格根据要求的要求，对用户身份资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起最少保留5年。对于交易统计，自交易记账当年计起最少保留5年。
五、严格实施大额和可疑支付交易的汇报制度
在提取现金方面，严格实施逐层审批的制度，对显著套现的账户不给现金支付。各网点坚持天天全部对每笔超出5万元的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公-款私存现象。我XX成立专题小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这么的帐户发生，以确保我XX结算帐户全部能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专员负责。对于发觉的可疑支付交易全部立即上报上级分行，每个月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我XX辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。
反洗钱宣传月活动总结
依据穗商银发字*号文件，有关中国人民银行有关金融机构严格实施反洗钱要求、防范洗钱风险的通知，我支行常常利用晨课时间向全体体职员灌输反洗钱思想精神，