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河北省××××有限公司
董事会、监事会换届选举办法
一、 总则
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合本公
司具体情况制定本办法。
二、 董事会和监事会的构成
（一） 董事会由 9 人组成，其中国有法人股东代表 2 人，自
然人股东和社团法人股东中选举产生 7 人。
（二） 监事会由 3 人组成，其中国有法人股东监事 1 人，职
代会选举产生职工监事 1 人，代表自然人和社团法人的股东监事
1 人。
三、 选举程序和办法
（一） 国有董事、监事的产生
国有法人股东按照省公司委派董事、 监事的相关办法产生董
事和监事。
（二） 选举股东代表
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在社团法人股东内部以工会各分会为单位， 选举产生第二届
出资人代表，共计 26 人。
投票选举前，股东会先推选出总监票人 1 人、监票人 1 人、
计票人 5 人。
（三）董事和监事由股东会选举产生， 选举大会由上届董事长
主持。股东会由国有法人股东代表、 公司自然人股东和全体出资
人组成。
（四）推选董事会、监事会股东监事候选人
自然人股东 10 人、出资人代表 26 人，每人代表 1 票，以
无记名投票方式，按票数多少推选出 11 名（包含股东监事）候
选人，并征求国有法人股东意见后，确定人选名单。同时，确定
国有股东委派的 2 名董事和 1 名监事的候选人名单。
（五） 选举董事会成员
国有法人股东代表、 自然人股东、 全体出资人依据所代表的
出资权重，进行无记名投票，在 11 名候选人中选举出 7 名出任
公司董事；在国有股东委派的 2 名候选人中选举出 2 名出任公司
董事。全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序， 所得
选票所代表的出资权重高者当选。
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（六） 股东监事的产生
国有法人股东代表、 自然