文档介绍：北京北方永邦科技股份有限公司

章程

二零壹叁年壹拾贰月

目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

北京北方永邦科技股份有限公司
章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章
程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,由有限责任公司整体变更
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设
立,在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照
号码为 110108003983866 。
第三条公司注册名称:
中文全称:北京北方永邦科技股份有限公司
英文全称:Beijing windbell Technology Co.,Ltd.
第四条公司住所:北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公
司 1-2 号B栋 839 室,邮政编码: 100085 。
第五条公司注册资本为人民币 600 万元人民币。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、
董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨:以市场为导向,以效益为中心,建立和完善公司
制度,依靠科技进步,为社会提供优质的产品和服务,使公司实现
最大的经济效益和社会效益,使全体股东获得合理的收益回报。
第十二条公司的经营范围:许可经营项目:制造防爆电气产品、电子产品、自动化
设备。加工生产生物质成型燃料颗粒、棕榈壳。(仅限分公司经营)。一般经营
项目:防爆电气产品、电子产品、自动化设备的技术开发、销售;计算机系统
服务;销售仪器仪表,机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;;
合同能源管理。

第三章股份
第一节股份发行
第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股
份应当具有同等权利。
第十五条同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单
位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。公司发起人为郑州永邦电气
有限公司、李大顺、丛先雷、邹家骅、牛丹、张国文、杨冬兴、李
昌富。上述发起人在公司设立时认购的股份数分别为 840 万股、
60 万股、60 万股、60 万股、60 万股、60 万股、 36 万股、 24 万股。
上述发起人的出资方式均为资产,出资时间为 2007 年 6 月 30 日。

2008 年 10 月 23 日公司注册资本变更,变更后股东名册