文档介绍：上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任上海大智慧股份有限公司全体股东: 大智慧公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在 2011年12月31日(基准日)有效。董事会在内部控制评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和重要内部控制缺陷。一些有待改善的事项对我公司经营管理不构成实质性影响,我公司高度重视这些事项,将采取有效措施进行改进。董事长董事长董事长董事长: :: :张长虹张长虹张长虹张长虹上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 2012 2012 2012 2012 年年年年444 4 月月月月555 5 日日日日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。附附附附: :: : 上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 2011 2011 2011 2011年度内部控制年度内部控制年度内部控制年度内部控制自我评价报告自我评价报告自我评价报告自我评价报告第一部分第一部分第一部分第一部分: : : : 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况上海大智慧股份有限公司(原名“上海大智慧投资咨询有限公司”、“上海大智慧网络技术有限公司”), 成立于 2000 年12 月14 日。2009 年12 月9 日公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“上海大智慧股份有限公司”。截止 2010 年3 月31 日,公司注册资本为人民币 58,500 万元。2011 年根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1900 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币亿元人民币,变更后的注册资本为人民币 69,500 万元。截止 2011 年12 月31 日,公司股本总数为 69,500 万股。经营范围:计算机软件服务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(含互联网信息服务、移动信息服务,不含固定网电话信息服务), 互联网证券期货讯息类视听节目,计算机系统服务,数据处理,计算机、软件及辅助设备的零售(除计算机信息系统安全专用产品), 房地产咨询(不得从事经纪), 创意服务、动漫设计,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,网络科技(不得从事科技中介), 投资咨询,企业策划设计,电视节目制作、发行。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营] 法定代表人:张长虹。公司的基本组织架构为: 第二部分第二部分第二部分第二部分: :: :公司建立内部控制制