文档介绍：广州狼旗网络科技股份有限公司公开转让说明书 1 广州狼旗网络科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。公司提醒投资者注意上述风险以及本公开转让说明书其他部分的风险提示内容。 2 广州狼旗网络科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、行业监管加剧的风险手游行业行政主管部门包括工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局。近年来手机游戏行业迅速发展,未成年人沉迷手机游戏等社会问题频发。为应对相关社会问题,监管部门逐步加大监管力度,出台了一系列管理制度强化对游戏内容及经营活动的监管,如要求所有手机游戏施行实名制登记,设置手机游戏防沉迷系统等,并通过行政许可进入、产品前置审批和后续运营监管等方式加强对手机游戏企业和产品资质的审查,相关政策的改变将会影响行业的发展,进而影响行业内的企业。公司严格遵守相关主管部门未来提出的新监管要求,通过监管部门的前置审批,维持现有的业务许可资质。二、市场竞争加剧风险我国移动终端游戏行业内的企业都面临行业竞争加剧的风险,真正盈利的移动终端游戏产品屈指可数。首先,大量单机游戏上线,产品类型集中,同质化较严重,游戏用户爱好变化较快,导致整体游戏市场存活率较低。其次,手机游戏市场的特性决定了单款成功的手机游戏可复制性不强,使得游戏厂商无法保障收益的长期稳定性。同时,美、日、韩等游戏业发达地区的企业对巨大的中国游戏市场觊觎已久。随着国内文化、贸易领域的逐渐开放,海外精品游戏将对本土游戏造成不小的竞争压力。今后移动终端游戏用户的增长不能再单靠搭智能手机用户增长的顺风车,而需要优异的移动游戏产品对用户边界进行拓展。因此公司未来将面临市场竞争逐步加剧的风险。公司将不断保持游戏研发优势,结合多种游戏平台运营方式,把握住现有客户及潜在客户,保持较强的盈利能力。三、产品开发导致的业绩波动风险公司主要从事移动网络游戏的研发,核心竞争优势来自于移动网络游戏的开发能力。而互联网行业和网络游戏行业发展迅速,游戏类型和用户需求处于持续 2 广州狼旗网络科技股份有限公司公开转让说明书发展、演变的过程中;硬件技术与操作系统不断升级、智能手机终端不断普及, 以及新的游戏开发技术不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的游戏产品。因此,移动终端游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的游戏产品,满足用户的兴趣爱好和消费意愿。若公司对新游戏团队的投资拓展没有达到预期效果,或前期投入高成本而没有获得理想的市场回报,会对公司未来的经营业绩和成长潜力造成不利影响。公司凭借多名从业数年的知名游戏人才,和强大的引擎技术、服务器技术、 2D以及 3D美术制作上,不断顺应游戏市场发展潮流,不断创新技术并结合玩家需求,在题材细分、二次元、优秀 IP、海外市场等几个维度,扩大产品线和营业规模。四、重大客户依赖风险鉴于公司前期产品发行是与知名游戏运营商和渠道商合作为主,从而其业务合作伙伴显现较为集中的状态,导致 2015 年1-10 月、 2014 年和 2013 年,前五名客户占主营业务收入的比例分别为 % 、% % 。2013 年公司处于业务转型期,收入较少,因此 2013 年前五大客户占主营业务收入比例为 100% 。公司将努力取得自主发行资质,未来新研发游戏将优先采取自主发行模式, 将会在一定程度上降低对客户的依赖风险。五、人才流失风险由于网络游戏行业的行业特性,同时其正处于行业发展期,行业内公司大多是轻资产公司,竞争主要是创意、渠道和商业模式的竞争,也是人才的竞争。公司专注于自主研发移动网络游戏,掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力之所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。公司将逐步完善对技术人员的激励机制,继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的游戏开发人员,加大对科研人员的培训,以维持公司的竞争力。 3 广州狼旗网络科