文档介绍：银行内控工作个人总结
银行内控工作总结
银行内控工作总结______________年以来结合个人金融业务特点我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学****等方面加强了管理并召开了主任办公会和部门全体会议就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。
二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实根据个人金融部实际情况指定==副主任牵头==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见在会议上评估。
三、强调业务学****和规章制度学****的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学****业务知识大豆异黄***识、政策法规和规章制度营造良好的学****氛围。加强对员工的思想教育工作培养员工正确的人生观、价值观和道德观。
四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大为加强内控我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新并将清理和更新情况登记备案。
银行内控工作总结（二）
___x年以来结合个人金融业务特点我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学****等地方加强了管理并召开了主任办公会和部门全体会议就相关内控工作做出了部署。
现将我部近期内控工作报告如下：一、___业务。我部对信用卡业务开展了检查客户档案、密码信封、库存___及成品___的帐实相符。
二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实根据个人金融部现实情况规定==副主任牵头==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会强化全辖风险及自身风险的认识。
此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见在会议上评估。
三、强调业务学****和规章制度学****的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学****业务知识、政策法规和规章制度营造良好的学****氛围。加强对员工的思想教育工作培养员工正确的人生观、价值观和道德观。
四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大为加强内控我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新并将清理和更新情况登记备案。近日工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平保持各项业务的健康持续发展采取三项措施强化全行的内控管理工作。
一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验查找工作不足和内控管理漏洞的基础上由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起并严格按照上级行的内控管理、操作规范标准细化控制管理环节规范监督检查程序完善内控管理中发现问题的整改、处罚措施力求做好内控管理的每一项工作实现科学管理目标。
依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。
二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责从今年起把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问
银行内控先进个人总结
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一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。
二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实根据个人金融部实际情况指定==副主任牵头==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见在会议上评估。
三、强调业务学****和规章制度学****的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学****业务知识、政策法规和规章制度营造良好的学****氛围。加强对员工的思想教育工作培养员工正确的人生观、价值观和道德观。
四、对外