文档介绍：银行电信诈骗应急预案_电信诈骗应急预案
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　　第1篇：防范电信诈骗应急预案演练
　　防范电信诈骗应急预案演练
　　1、目的：通过电信诈骗应急预案演练，提高支行员工处置电信诈骗事件的应急能力 2、现场负责人：支行长 3、参加人员：支行全体员工
　　4、人员安排：办理客户A一名，大堂经理一名，办理业务柜员一名，营业主管一名。 5、场景设置及具体实施
　　（一）场景设置：营业厅处于正常营业状态，下午营业大厅来了一位客户，客户A是我支行的老客户，经常来办理业务。但这次该客户却慌慌张张，神色焦急的走进厅堂，且一直在打电话并不断的在电话里问着对方户名以及账号等情况，大堂经理见状，上前做出引导，并询问需要办理什么业务，该客户有些紧张，简短的说了是要转账。该客户来到柜台要求将其未到期的定期存款全部支取，并汇入另一张异地银行卡内，期间该客户一直与对方通话中。（二）具体实施：
　　1、客户A进入营业网点假装打电话，神色匆匆；且一直打电话并不断询问对方账户信息。
　　2、大堂经理见状立即上前进行询问，客户A称将定期存款全部支取，且将其立即转出，并汇入另外一张异地银行卡内，且全程该客户电话未间断。
　　3、大堂经理见其异常行为后，立即上报当班营业主管，营业主管及大堂经理上前委婉询问客户，客户才松口表示听邻居说某公司承诺投资高收益，在几经劝说下客户A准备尝试。听此叙说，我行大堂经理及营业主管判定为非法融资性质公司。
　　4、营业主管向其解释：首先，近期电信诈骗案件频发，且该公司很可能是民间非法集资诈骗性质，一旦转账成功很难再收回资金，且该类公司不受法律保护无实质性担保。经劝说，客户A犹豫了起来，于是大堂经理又将定期存款利率与该公司承诺受益进行比较，诉其利害，客户A放弃转账。
　　第2篇：银行防诈骗应急预案
　　银行防诈骗应急预案
　　篇1：银行应急预案
　　****村镇银行营业部应急预案
　　我行地处开封云梦大道与淇河路交叉路口，而节假日人员较少，前临大街，交通便利，左靠上关服务中心，情况较为复杂，全体员工必须提高警惕，严格执行《****村镇银行安全保卫工作暂行规定》第四章的规定和《****村镇银行安全保卫工作岗位操作规程》第四章的规定，确保银行的资金和员工的人身安全，根据营业室和储蓄专柜所处环境以及可能发生的遭抢、盗、骗、火、挤兑、滋事、防毒、防震等八种情况，制订应的应急预案如下：
　　（一）当发生歹徒持枪（械、爆炸物）实施抢劫时的预案
　　1、临柜人员判明情况后，一面用言语与歹徒周旋，趁机按下110报警按钮，拉响现场报警器，两部门人员相互见机行动，共同对敌。
　　2、现金柜员迅速收好现金入柜上锁，保险柜乱码，拿起自卫武器，预备自卫。
　　3、其他人员迅速躲藏到有利位置，保护自己，拿起自卫武器预备自卫，并用手机或电话向支行领导和公安部门报告情况，请派人支援。
　　4、若歹徒砸破防弹玻璃时，柜台内人员可用自卫武器配合行内其他人员，灵活利用各利物体掩护与歹徒搏斗，最大限度地保障资金和人身安全，并配合联防人员抓捕歹徒。
　　（二）当发生诈骗、冒领案件时的预案
　　、冒领嫌疑人作案时，接柜人员应立即用暗语告诉出纳人员：“这个客户要取钱的数额这么大，我们没有这么多的钱怎么办。”并用眼光示意出纳员，出纳员要意识到情况的发生，并说：“我和商行联系一下，让商行送款。”出纳员用电话报告领导说：“我们这里的钱不够，请你们赶紧给我们调款来。”同时大声告诉营业室内的其他人员：“xxx，你给我们办票，我们要从商行调款。”将发生情况的信息传出去。在说话期间，当班人员果断不能将嫌疑人的票据、证件退回去，并与之拉话，设法稳住嫌疑人，迅速确认嫌疑人的外貌特征，严密监视，等待来人援助抓获嫌疑人。
　　，向公安部门和其他部门报警，请求援助抓获嫌疑人。
　　，立即持械堵住营业室大门，抓捕嫌疑人。
　　（三）防盗窃案件的预案
　　，钱、证、章入箱进库保管，锁好门、窗，用110报警系统进行设防监控，防止外盗和坏人破坏。
　　，严格执行会计柜台工作制度，加强复核力度，严防内盗。
　　，问清金额后才可办理下一笔业务，防止调包、抽张等盗窃案件发生。
　　（四）发生火灾时的预案
　　，属用电起火的，要尽快切断电源，同时启用消防设施灭火。
　　，要立即拨打火警电话119求救；同时向其他部门求助，其他部门立即组织人员进行灭火。
　　，抢救现金、重要资料、财产。