文档介绍：中环股份收购协议
关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议
天津中环半导体股份有限公司
与
天津市中环电子信息集团有限公司
关于向天津市中环电子信息集团有限公司
发行股票收购资产协议
中国·天津 二〇
〇七年十二月
关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议
关于向天津市中环电子信息集团有限公司
发行股票收购资产协议
本协议在下列当事人之间签订： 一、天津中环半导体股份有
限公司（以下简称股份公司）
住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号
法定代表人：张旭光
二、天津市中环电子信息集团有限公司(以下简称中环集团) 住
所： 天津经济技术开发区第三大街 16 号 法定代表人：由
华东
鉴于：
1、股份公司是经中国证券监督管理委员会核准公开发行股票并经深圳证券
交易所批准在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司。股份公司现时为一家
依法成立合法存续的上市公司。
2、中环集团为依法成立且合法有效存续的国有独资有限责任公司，主要从
事对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发和销
售；经济信息咨询服务等业务。中环集团为股份公司的控股股东。
3、为进一步提升股份公司综合竞争能力，扩大资产规模，避免同业竞争，
实现股份公司资产和业务优化，提高股份公司盈利能力，推动股份公司持续健康
发展。股份公司现时依据有关法律、法规及规范性文件的规定向中国证监会申请
向中环集团发行 A 股股票购买资产。
4、股份公司本次拟向中环集团发行股份 2,360 万股，收购中环集团持有的
天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称环欧公司）%的股权，中环
集团以其持有的上述股权认购股份公司本次发行的股份。
本协议当事人本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，根 据
《中华人民共和国公司法《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规
关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议
定签订本协议，以供双方共同遵守。
第一条 释义
除本协议另有所指，本协议中的下列词语含义如下：
1、发行股票收购资产：指股份公司本次采用非公开方式向中环集团发行股
票收购中环集团资产。
2、以资产认购股份:指由中环集团作为发行的特定对象在本次股份公司发行 股
票时以其拥有的资产认购股份公司发行的股票。
3、标的股权、中环集团认购股份资产、股份公司收购资产：指中环集团用
于认购股份公司本次发行股票的资产，即中环集团持有的环欧公司 %的股
权。
4、审计报告：是指以股份公司本次发行股票收购资产为目的，由具有证券
从业资格的北京五洲联合会计师事务所对中环集团认购股份资产进行审计并
出 具基准日为 2007 年 9 月 30 日的《审计报告。
5、评估报告：指以股份公司本次发行股票收购资产为目的，由具有证券从
业资格的天津市津评协通有限责任会计师事务所对中环集团认购股份资产进
行 评估并出具基准日为 2007 年 9 月 30 日的《资产评估报告书。
6、基准日：指出具《审计报告《资产评估报告书》的基准日 2007 年 9 月
30 日。
7、发行股票完成日：指股份公司发行股票获得中国证监会核准并在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成之日起。
8、相关期间：基准日至发行股票完成日的期间。
第二条 股份公司本次发行股票收购中环集团资产的范围
关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议
股份公司与中环集团一致同意，中环集团认购股份资产即股份公司收购中环
集团资产为中环集团持有的环欧公司 %的股权，股份公司目前持有环欧公
司 %的股权,如收购完成环欧公司将成为股份公司的全资子公司。
第三条 股份公司收购中环集团资产的价值
1、中环集团与股份公司一致同意具有证券从业资格的北京