文档介绍：澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告
澳柯玛股份有限公司
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2012 年年度报告
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澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
独立董事仲顺和因公出差姚庆国
三、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人(会计主管人员)、
总会计师徐玉翠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据山东汇德会计师事
务所有限公司出具的(2013)汇所审字第 4-043 号《审计报告》,公司 2012 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 164,574, 元,母公司净利润 147,252, 元,截至报告期末,
母公司未分配利润 132,598, 元,合并未分配利润-460,869, 元;根据《公司章程》
规定,公司尚不具备分红条件。结合公司实际情况,为让全体股东分享公司成长的经营成
果,根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议,公司 2012 年年度利润分配预
案为:以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 341,036,000 股为基数,以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股,共计转增 341,036,000 股,转增后公司总股本增加至 682,072,000
股。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节释义及重大风险提示.................................................................. 4
第二节公司简介...................................................................................... 5
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................... 7
第四节董事会报告.................................................................................. 9
第五节重要事项.................................................................................... 19
第六节股份变动及股东情况................................................................ 22
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................ 25
第八节公司治理.................................................................................... 30
第九节内部控制.................................................................................... 32
第十节财务会计报告............................................................................ 33
第十一节备查文件目录...................................................................... 104
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第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如