文档介绍：附件一
管理制度汇编工作小组
职责及工作程序实施方案
为确保内控设计缺陷及时有效整改以及《管理制度汇编》工作顺利完成，决定成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组属临时工作机构，工作使命结束即自行解散。工作小组由集团总经理直接领导，有权根据工作需要，协调集团相关人员配合完成各项工作，集团各子公司、各职能部门须全力支持和配合。具体实施方案如下：
一、工作小组成员
组 长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX、XXX、XXX
二、工作小组职责
（一）按集团统一部署，制定详细的工作进度表，根据各职能部门负责人及各子公司指定（由总经理指定）的专人明确分项工作责任人，并及时公布工作小组成员名单及工作进度表。
（二）工作小组成员需在规定时间内，完成本部门或者本公司各项制度的制订、修改、整合的初稿。
（三）工作小组副组长需在规定时间内，完成各项制度初稿的二级审核及《管理制度汇编》的二级复核工作。
（四）工作小组组长需在规定时间内，完成各项制度的三级审核工作、完成《管理制度汇编》初稿及其三级复核工作、完成各项制度及《管理制度汇编》提请总经理办公会议审议的工作。
三、工作程序
（一）分项工作责任人（即工作小组成员）完成制度的制订、修改、整合，形成部门或者公司制度体系汇编初稿。
（二）分项工作责任人将制度初稿以邮件形式，报送分管领导（或子公司总经理）初审。
（三）分项工作责任人将初审通过的制度体系汇编，报送工作小组副组长进行二级审核。
（四）工作小组副组长将二级审核通过的制度报送工作小组组长进行三级审核。
（五）工作小组组长分批或统一将经三级审核的制度报总经理办公会议审议。
（六）工作小组组长安排人员完成《管理制度汇编》（初稿），并交集团综合管理部进行初级复核，审计部二级复核，工作小组组长三级复核。
（七）《管理制度汇编》经三级复核通过后，形成《管理制度汇编》（三级复核稿），由工作小组组长报总经理办公议审议通过。
（八）集团综合管理部正式发布《管理制度汇编》（2014年修订版），供集团各子公司、各职能部门贯彻实施。
四、奖惩措施
由工作小组组长及副组长对工作小组成员的工作进行评价，并与KPI考核挂钩，年终KPI考核在总分值基础上采取加减分的考核办法，进行奖惩。具体实施方法如下：
（一）按时按要求完成任务者，年终KPI另加5分。
（二）完成任务出色并排名前三名者，年终KPI另加10分（不重复加分）。
（三）未按时完成任务或完成任务不合格者，年终KPI扣减5分。
（四）工作小组组长及副组长的工作，由集团总经理进行考核评价，并根据实际考核情况，提议确定组长及副组长年终KPI另加5分或扣减5分。
五、实施方案起止日期
自总经理办公会议通过之日起实施，至《管理制度汇编》发布之日废止。
管理制度汇编工作小组
2014年7月3日
附件二
《管理制度汇编》工作进度安排表
制度汇编要求
责任人
制度层级
所有制订、修订的制度
《管理制度汇编》（电子版）
初审
二审
三审
审批
初级复核
二级复核
三级复核
审批
一、新制订制度
分管领导或子公司总经理
总经理办公会议
总经理办公会议
《固定资产管理办法》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《废旧物资管理与处置办法》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《存货管理制度》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《安全生产管理制度》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《环境保护管理制度》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《举报和举报人保护制度》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《管理制度汇编修订办法》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《合同管理办法》
集团层面
8月5日
8月10日
8月15日
8月20日
8月23日
8月26日
8月29日
《工程项目管理办法》
集团层面
8月5日
8月1