文档介绍：业务管理制度
总则
1、 为强化公司营销管理，规范所届人员工作程序，提高工作效率，特制定 本制度。
2、 本制度适用丁营销中心各部门的管理工作，求相关员工个遵守，维护制 度的严肃性。
第一章日常管理
1、 为了建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团队，为使每名业
务人员能够得到及时的指导，根据营销中心的工作特性，制定相应的管理 制度，具体细则见《营销管理软件实施细则》。
2、 公司所有业务人员未经许可严禁代理其它公司产品，若有违反一经查 实，立即开除。
第二章费用管理
费用管理是营销业务管理工作中的重要环节， 对丁控制营销成本，提高经济 效益，规范
业务行为，具有重要的作用。
1、 公司实行收支两条线管理，货款必须直接打入公司指定的账户，严禁各 业务人员动用货款。如因具体原因须由业务人员支付的费用 （如运费、会 议费等），事前必须在营管部填写《营销费用支出申请表》，有大区经理 批准后执行，否则不予报销。
2、 各种费用必须按规定如实报销，不得弄虚作假，一经发现，处虚报款额 五倍罚款，并解除劳动合同。
第三章合同管理
为维护公司合法权益、避免经济损失及提高经济效益，对公司营销业务强化合同 管理，严格合同管理操作程序。
1、 委托授权
签订合同的授权实行委托代理制，由公司法人签发《授权书》，授予营销 副总及各区业务人员为委托代理人，全权对外签订合同。
2、 合同评审
合同签订前，承办人员应全面审视各项合同条款，检查是否符合国家经济合 同法和相关行业法规，有关质量保证、交货、价格及付款方式期限等是否适宜， 然后拟出草案，按审批权限报送评审。
3、合同签订注意事项
（一） 所有合同签订前，承办人员应全面了解对方的资信情况，在和客户详细 分析市场的基础上商议的目标（首次合作的必须填写《客户档案》）。
（二） 使用公司统一制发的经济合同文本及附件，一式三份，一份交客户，一 份交营销内勤备案，一份由经办人员留存。
（三） 承办人员签订合同，应注意条款内容，严谨细致，表述明确，文字表达 准确、活楚。
第四章 信息传递控制
信息传递控制主要内容包括：
（一） 总裁办公室为公司内部信息收集和处理部门，应指定专人负责业务信息 的收集、再整理、存档工作。
（二） 各部门主要领导作为业务信息资源的负责人，负责本单位信息报送的组 织和审核工作。各部门的业务秘书（或指定专门信息员）作为业务信息的责任
人，负责本单位的信息收集和报送工作。
（三） 为掌握公司日常经营情况，保证住处披露的及时、准确，公司业务部门 应当及时与董事会办公室沟通反馈日常经营情况。
（四） 所有内部知情人在信息公开披露之前负有保守秘密的交务。
第五章内部审计控制
内部审计控制主要内容包括：
（一） 风险控制部负责公司内部审计，直接接受监事会传导。风控部独立丁公 司各业务部门之外，就内部控制制度的执行情况，独立地履行检查、评价、报
告、建议职能，并对监事会负责。
（二） 风险控制部负责人任免由监事会决定。
（三） 风险控制部应丁每年四月底前向监事会提交上一年度风险控制工作报告， 风控工作报告应据实反映内部审计部门在上一年度中所发现的内部控制的缺陷 及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等内容。
（四） 风险