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关于银行员工反洗钱征文 600 字
【银行员工反洗钱作文 1】
远离网络洗钱陷阱
截至当前，我国网民数量已高达 5 亿多人。在我们获得网络时代 的快捷信息和高效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信 息，在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互 联网非法集资等网络洗钱案件警示我们，对于网络信息要仔细甄别， 不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账 ; 对于网络信息 要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。
选择安全可靠的金融机构
合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负 责。根据我国《反洗钱法》规定，金融机构在履行反洗钱义务中获取 的客户身份资料和交易信息，理应予以保密，非依法律规定，不得向 任何单位和个人提供，确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。 网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不但为犯罪分子和恐怖势力转移 资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和 交易信息的安全性。一个为您频繁“通融”、违规经营的网上钱庄可 能也为犯罪分子提供便利，让犯罪的黑手染指您的账户。您能放心让 这样的网上钱庄帮您打理血汗钱吗 ?选择安全可靠、严格履行反洗钱义 务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。
不要出租或者出借自己的身份证
出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：他人借用您的 名义从事非法活动 ;可能协助他人完成洗钱或恐怖融资活动 ; 可能成为 他人金融诈骗活动的“替罪羊” ;您的诚信状况受到合理怀疑 ; 因他人 的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
不要出租或出借自己的账户、银行卡和 U盾
金融账户、银行卡和U盾不但是您实行金融交易的工具，也是国 家实行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。 •贪官、毒
贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和 U盾实行
洗钱和恐怖融资活动，因为不出租、出借金融账户、银行卡和 U盾既
是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。
远离网络洗钱陷阱
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受 朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司的账户为他人提 取现金，为他人洗钱提供便利。不过，法网恢恢，疏而不漏。请您切 记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替 他人提现。
【银行员工反洗钱作文 2】
昨天，又参加了央行组织的反洗钱工作培训，一天的培训时间实 在太短了，因为时间有限，很多报告人都没有将问题讲到位，听后感 到意犹未尽。一是自己因为才疏学浅，很多反洗钱工作问题都一知半 解，研究不深，万不敢和领导、教授面前造次，二是较为羞怯，恐怕 一言有失，无意中得罪了人。所以很多问题当场没有厘清，较为缺憾。
昨天上午，先由周科长首先发言，对上海市反洗钱自评估工作实 行了点评，听完后感到自己的工作和其他银行比，差别还是很大的， 特别是自评估指标选择和实际评估方面，还是较为粗放。二家优秀的 外资银行 （三井、三菱 ） 差不多每年都是优秀，使我自叹弗如。非常想 了解人家是怎么做的，可惜这两家均未做报告。
然后，由三家中、外资银行分别发表