文档介绍：第一章***案件收集证据参考标准一、***罪的概念***罪是指国家工作人员利用职务上的便利, 侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。根据刑法第三百八十二条、第一百八十三条、第二百七十一条和第三百九十四条的规定, ***罪可分为以下几种情形: 1 、刑法第三百八十二条规定,国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是***罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员, 利用职务上的便利, 侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财产的,以***论。 2 、刑法第一百八十三条第二款规定,国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利, 故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔, 骗取保险金归自己所有的, 以***罪定罪处罚。 3 、刑法第二百七十一条第二款规定,国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员利用职务上的便利, 将本单位财物非法占为己有,数额较大的,以***罪定罪处罚。 4 、刑法第三百九十四条规定,国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物, 依照国家规定应当交公而不交公, 数额较大的, 以***罪定罪处罚。 5 、根据最高人民法院《关于审理挪用***案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定,携带挪用的***潜逃的,以***罪定罪处罚。二、证明***案件实体方面的证据***案件实体方面的证据, 就是按照***罪的构成要件, 能够证明犯罪嫌疑人是否涉嫌***罪、犯罪行为轻重,以及是否具有从重、从轻、减轻、免除处罚等量刑情节的证据。具体如下: (一)证明本罪主体方面的证据***罪主体方面的证据, 就是能够证明犯罪嫌疑人是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的国家工作人员,或受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员的证据。主要包括: 1 、证明犯罪嫌疑人自然情况的证据(1 )公安机关提供的户籍证明或户口卡; (2 )居民身份证或户口簿复印件; (3 )如果涉及犯罪嫌疑人是否达到法定刑事责任年龄时,还需调取出生证明; (4 )如果涉及犯罪嫌疑人的精神是否正常时,还需做精神病鉴定; (5 )如果涉及犯罪嫌疑人系外国人或港澳台人员时,以其入境时的有效证件证明; (6 )犯罪嫌疑人的供述和辩解; (7 )相关证人证言。通过以上证据,证明犯罪嫌疑人的姓名(曾用名) 、国籍、性别、年龄、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况和居住地等个人自然情况, 并确定刑事责任能力。 2、证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据根据***罪犯罪主体的不同情况, 证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据分以下四种情形: (1 )犯罪嫌疑人在国家机关或国有公司、企业、事业单位、人民团体从事公务的,收集以下证据: ①证明犯罪嫌疑人所在单位性质的书证, 包括: 国有事业单位、人民团体的法人证书或组织机构代码证, 国有公司、企业的工商营业执照和工商注册档案等; 对于无法提取上述证据的, 可以通过该单位或其主管单位出具相关证明来判断;对于国家机关的单位性质一般不需要收集书证证明; ②证明犯罪嫌疑人身份的书证,包括:干部登记表、职工登记表、聘书、聘用合同、干部履历表、任免文件( 任免审批表, 任免通知、任免书、任免决定)等;对于经人民代表大会及人大常委会选举、决定、任免、批准等程序产生的职务,还需收集人大或人大常委会的相关公告; ③证明犯罪嫌疑人职责的书证,包括:岗位责任制度、工作制度、相关会议纪要、工作分工文件等; ④本单位或上级单位人事主管部门出具的有关犯罪嫌疑人身份、任职时间、职责的说明材料; ⑤犯罪嫌疑人的供述和辩解; ⑥相关证人证言。通过以上证据, 证明犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份, 并确定犯罪嫌疑人的职责范围。(2 )犯罪嫌疑人属于“受委派从事公务”的,收集以下证据: ①证明委派单位属于国家机关、国有公司、企业、事业单位的书证; ②证明受委派单位属于非国有公司、企业、事业单位或社会团体的书证, 包括: 非国有公司、企业的工商营业执照、工商注册档案, 非国有事业单位、社会团体登记证书及登记档案等; ③证明委派单位和受委派单位之间关系的证据, 包括: 委派单位与受委派单位之间存在合作、合资关系的相关协议、公司章程, 委派单位与受委派单位之间存在人事、业务、财产管理关系的相关文件, 有关主管机关出具的说明材料等; ④犯罪嫌疑人所在单位提供的干部登记表、职工登记表、聘书、聘用合同、履历表、任免文件(任免审批表, 任免通知、任命书、任命决定) 等书证; ⑤委派单位提供的证明委派性质的证据, 包括: 委派单位相关会议记录、委派决定文件、委任书等书证以及相应说明材料; ⑥受