文档介绍：___________有限公司
第 ____届董事会第 ____次会议记录
时间：
地点：
议题： 1、选举董事长，任命总经理；
、听取总经理的工作总结和计划；
、审定公司预算方案；
、对公司融资方案进行审议；
主持人： XXX，_________有限公司董事 ( 董事会会议由董事长召集和主持 ;董事长不能履行职务
或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持 ;副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共
同推举一名董事召集和主持。 )
出席董事： XXX，_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人
列席人： XXX,________有限公司总经理
XXX,________有限公司监事会主席
XXX，________有限公司财务总监
记录人： XXX， _________有限公司办公室主任
XXX董事：尊敬的 XX董事、 XX董事、 XX董事， XXX总经理；尊敬的 XXX主席：今天我们
召开北京 XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于 10 天前发出董事会会议通
知，通知内容如下：会议时间 --- 、地点 ---- 、议题 --- ，请问各位董事是否在 10 天前收到此
会议通知？
XX副董事： 收到。
XXX董事：收到。
..........
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中 XXX董事委托 XXX董事发
表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京 _____有限公司章程》规
定，本次会议合法有效。公司总经理司 XX先生、公司监事会主席 XXX先生列席本次会议，公
1
司办公室主任 XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？
众董事： 无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司
XX先生的提名，讨论是否
任命 XXX为公司副总经理。首先请
XXX先生陈述提名理由。
XXX： ---------------------------------------
。
主持人： 下面请各位董事发表意见。
A：----------------------
。
B：----------------------
。
C：----------------------
。XXX董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题： ............
首先请
作关于公司
方案的简要说明。
D：-------------------------------
主持人： 下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
A：----------------------
。
B：-----------------