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XX银行年度反洗钱工作总结
xx年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作
重心，认真学****贯彻执行《反洗钱法》 ，充分认识到反洗钱工作的 重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》 、《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份 识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 等相关法律法规和公 司的各项规章制度， 在宣传与培训相结合的同时， 继续提升员工对反 洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工 作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将x x年反洗钱工作情况总结如下：
一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果
（一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》
1．反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》 。利用晨会时间，每月召 开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。 培训主要围绕《反洗钱法》 、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充 规定、《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制 度展开学****主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识， 主要从应尽 的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面 深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。 通过培训， 大幅度提高了大家对 反洗钱工作的认识。
认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开 展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神， 9 月我 部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的 反洗钱专题宣传教育活动。 利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传， 活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。
2．举办反洗钱知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学****和宣传， 使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度， 更好 地履行反洗钱义务， 我司根据市公司要求并结合我司具体情况， 进行 了反洗钱知识考试。 极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和 业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。
3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查， 做好客户信息留存和保管； 每月按时上报反洗钱报表、 根据实际情况 撰写反洗钱季度总结等。
在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行 人工识别 , 并逐笔保留可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。根 据公司反洗钱工作要求， 我司对大额交易做好相关信息登记、 及时上 报反洗钱小组进行审核、识别，严格执行《金融机构大额交易和可疑 交易报告管理办法》规定；
按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监 管信息。
对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息
审核登记表》，并按规定进行分析
4、在XX年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反 洗钱案件， 这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位， 杜 绝了风险的发生。
（二），加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度
1．加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以《反洗钱法》为工作 指导方针，继续深入实施《反洗钱工作管理实施细则》将反洗钱责任 明确到人到岗， 确保公司反洗