1 / 45
文档名称:

打击洗钱犯罪维护金融秩序.ppt

格式:ppt   大小:630KB   页数:45页
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

文档介绍:打击洗钱犯罪维护金融秩序


1、洗钱
洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。



2、洗钱罪
根据我国?刑法?规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过在各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。



3、我国现行?刑法?规定的洗钱罪的7类上游犯罪
毒品犯罪
***性质的组织犯罪
恐惧活动犯罪
走私犯罪
******犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪



4、洗钱行为和洗钱罪的区别
有无上游犯罪的限制不同

承担的法律责任不同



5、洗钱的三个阶段
洗钱一般包括处置、离析、归并三个阶段
处置是洗钱过程的起始环节

离析是洗钱过程的核心环节

归并是洗钱过程的最后环节



6、在当前世界经济形势下,洗钱活动新特点
洗钱方式不断翻新,如利用各种金融衍生工具洗钱;
洗钱组织越来越专业化;
洗钱活动日益复杂;
洗钱的隐蔽性越来越强。



7、洗钱的危害
洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。
洗钱与恐惧活动相结合,会对社会稳定、国家平安和人民的生命和财产平安造成巨大危害。
洗钱助长和滋生***,导致社会不公平,损害国家声誉。



洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的安康开展。
洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境。
洗钱活动破坏金融机构稳健经营的根底,加大了金融机构的法律和运营风险。



8、反洗钱
反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,依法采取相关措施的行为。

分享好友

预览全文

打击洗钱犯罪维护金融秩序.ppt

上传人:2112770869 2021/9/15 文件大小:630 KB

下载得到文件列表

打击洗钱犯罪维护金融秩序.ppt

相关文档